证券代码：603696 证券简称：安记食品
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-046
安记食品股份有限公司2025年前三季度
与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年第三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
■
2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期经销商情况
单位：个
■
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-043
安记食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月14日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2025年10月25日
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2025-045
安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
● 投资金额：不超过人民币16,000万元（含本数）。
● 已履行的审议程序：2025年10月24日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发 展及经营资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司现金管理的授权额度为单笔或累计不超过人民币16,000万元（含本数），在前述限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不 限于银行、证券公司及非银行金融机构的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
（五）实施方式
上述事项经公司2025年10月24日第五届董事会第十二次会议审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（六）投资期限
本次投资期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在此额度授权范 围内资金可以循环使用。
二、审议程序
2025年10月24日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下，使用不超过人民币16，000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全：
（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障 能力强的发行机构；
（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（三）公司独立董事有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-042
安记食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月14日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事朱明华由于工作冲突授权委托独立董事温从军出席本次会议并表决。
本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为：《安记食品股份有限公司2025年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月25日
