证券代码：600235 证券简称：民丰特纸
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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备注：一、本报告期利润下降的原因如下：
1、公司PM22于2024年8月底停止运行，而本报告期内该台纸机停产没有产量，导致公司本期整体产销量同比减少，并造成本期营业收入及营业利润同比下降。
2、公司一、二期项目转固后项目贷款利息费用化，造成财务费用、营业成本上升，营业利润下降。
二、年初至报告期末利润下降的原因如下：
1、 公司 PM20、PM22分别于2024年5月底和8月底停止运行，而今年年初至报告期末该两台纸机停产没有产量，导致公司整体产销量同比减少，并造成营业收入及营业利润同比下降。
2、 2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元计入2024年一季度其他收益，今年年初至报告期末无类似因素，导致其他收益较去年同期下降，造成本期营业利润下降。
3、 公司一、二期项目转固后项目贷款利息费用化，造成财务费用、营业成本上升，营业利润下降。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-033
民丰特种纸股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2025年10月24日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）规定：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
根据《公司章程》（2025修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代表人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，及《公司章程》（2025修订）（2025年10月15日公司2025年第一次临时股东大会审议通过）规定，公司已取消监事会。原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
鉴于公司原董事谢静女士已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。经公司职工代表大会决议，选举秦万民先生为公司职工董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会成员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：
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李爱忠为审计委员会召集人。
曹继华、彭金超、姚向荣分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人。
公司董事会专业委员会成员任期同第九届董事会。
董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和 文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2025年10月25日
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-034
民丰特种纸股份有限公司关于召开
2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年10月25日披露《民丰特纸2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在●2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2025年10月25日
