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证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-075
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经龙岗区“工业上楼”项目工作专班2024年第一次审批会议审议通过，详见公司于2024年1月13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）公示的公告》（公告编号：2024-009）。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。
2、公司于2024年10月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。为推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率，电缆实业拟吸收合并超高压。吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。截至报告期末，吸收合并事项已完成，超高压已注销。
3、公司于2024年11月27日披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-079），公司持股5%以上股东吴玉花女士与深圳高申资产管理有限公司（代表“康立1号私募证券投资基金”，以下简称“康立1号”）签署了《股份转让协议》，吴玉花女士拟通过协议转让方式向康立1号转让其持有的公司无限售条件流通股23,015,800股，占公司总股本的5.32%。2024年11月29日，吴玉花女士与康立1号分别披露了《简式权益变动报告书》。截至报告期末，前述协议转让事项已终止。
4、公司董事会、监事会于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。
5、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》（以下简称“框架协议”），子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。
2023年12月，子公司与锦添翼及李新禄教授签订了《协议权益份额转让协议书》，鉴于锦添翼负责人李新禄教授无法入职公司专职工作，经协商一致，锦添翼退出固态电池及其关键材料相关技术研发项目，将框架协议项下相关权益份额转让给子公司，后续李新禄教授作为名誉顾问为研发项目提供指导、咨询等服务。
2024年初，公司、核心技术人员持股平台深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）及董事、副总经理陆枝才先生共同出资设立金龙羽新能源（深圳）有限公司，深圳新能源将陆续承接研发项目的后续工作。之后，为进一步规范经营管理，公司受让了陆枝才先生持有的深圳新能源股权，陆枝才先生退出投资。2024年5月，公司董事会审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司增加注册资本的议案》，公司以20,000万元认缴深圳新能源新增注册资本2,000万元。前述认缴出资已全额实缴，公司现持有深圳新能源的股权比例为91.67%。
2025年初，深圳新能源投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司，孙公司已竞拍取得位于惠州新材料产业园区内的地块土地使用权。2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》，孙公司拟在前述地块上投资建设固态电池关键材料量产线项目，计划总投资额为12亿元。该议案已经公司2025年5月16日股东大会审议通过。2025年6月，为推进前述项目的建设工作，孙公司增加了注册资本，增资金额在量产线项目的总投资额度内。
截至目前，公司固态电池及其关键材料项目进展情况如下：
（1）电芯方面，半固态系列电池已通过了客户检测，并获得客户订单。（2）电解质方面，确定了多种电解质体系的应用方案和全固态电解质材料合成工艺路线。开发了低成本干法工艺制备的电解质产品。氧化物电解质产品已完成多家客户送样及评测，且通过了客户检测。（3）隔膜方面，完成了多种材料体系、结构的涂层开发，开发了低成本、高耐热隔膜产品。离子导体膜产品已完成多家客户送样及评测，且通过了客户检测。（4）负极方面，完成了硅基负极材料的生产工艺验证，采用自研硅基负极材料进行了软包电池性能验证，性能满足内部要求，已完成多家客户送样及评测，且通过了客户检测。（5）正极方面，进行了磷酸锰铁锂正极材料的百公斤级合成制备工艺，其性能符合团体标准 T/CIAPS 0029-2023 的要求，并进行了软包电池性能验证，其性能结果满足内部测试要求，并进行了合成降本工艺开发。根据客户需求进行了材料性能优化并持续对客户送样测试。
公司固态电池及其关键材料业务虽然目前已有订单，但暂未形成长期稳定收入，对公司整体业绩暂不构成重大影响。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，该项目亦存在产业化、商用化不及预期的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙羽集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
金龙羽集团股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-076
金龙羽集团股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23日收到公司独立董事丁海芳女士的书面辞职报告，丁海芳女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。丁海芳女士原定的任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日。
鉴于丁海芳女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独立董事中缺少会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，丁海芳女士的离任将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，丁海芳女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，丁海芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁海芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、丁海芳女士的辞职报告。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-073
金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2025年10月23日下午以通讯方式召开，会议通知于2025年10月18日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；
公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》编制了2025年第三季度报告。
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2025年度第六次会议决议。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-074
金龙羽集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年10月23日下午以通讯方式召开，会议通知于2025年10月18日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；
经审核公司2025年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2025年10月25日
