证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2024年12月公司完成了同一控股股东控制的湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”）100%股权收购，骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。2025年9月公司完成了同一控股股东控制的湖南诚通天岳环保科技有限公司股权收购，控制权由49%增加为100%，其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对上年同期及年初合并财务报表进行了追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、行业风险：随着近年来国内大型造纸企业产能的扩张，行业竞争激烈。若未来因行业产能扩张、宏观经济波动带来纸产品供需不平衡、景气度下降，将产生价格波动的风险，从而对公司营业收入及产品毛利率产生较大影响。公司生产所需要的原材料主要包括木片、浆板和煤炭等。若将来这些原材料的价格发生变动，会对公司未来盈利能力的稳定性产生一定影响。如未来出现原材料价格上涨、公司产品需求放缓等不利情形，则公司存在经营业绩下滑的风险。
2、商誉减值风险：报告期末公司商誉账面价值34,996.13万元。如未来诚通凯胜受到宏观经济、市场波动等各方面因素的不利影响，或在生产经营方面出现严重问题，导致其经营状况不达预期，根据《企业会计准则》的相关规定，公司可能需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-050
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月11日14点00分
召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2025年10月24日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00(3.01)
(四)涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼
联 系 人：戴强
联系电话：0730－8590683
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书中“投票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-049
岳阳林纸股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事吴翀岚对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项，其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元，出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45,156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
2025年1-9月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为190,545.27万元，占预计金额的73.17%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为19,129.86万元，占预计金额42.36%。具体如下：
单位：人民币万元
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（三）2026年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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注：2025年9月公司完成了同一控股股东控制的联营企业湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“诚通天岳”）股权收购，控制权由49%增加为100%，其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围，诚通天岳不再是公司的关联方。
公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%股份。本公司与湖南双阳高科化工有限公司、广东冠豪新材料研发有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒新材料有限公司、龙邦投资发展有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、中国诚通国际贸易有限公司、湛江中纸纸业有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号一一关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
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2024年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容说明
中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。
公司向泰格林纸提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司。
公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品，销售产品、提供劳务、出租。
（二）定价的政策依据
2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。
公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务、出租，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。
上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-046
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年10月17日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年10月24日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由副董事长李战主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告》。
第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告〉中的财务信息》，同意该季度报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为该季度报告的组成部分提交董事会审议。
相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会部分董事候选人的议案》。
根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。
截至本公告日，刘岩未持有公司股票，任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记，除此之外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
经第八届董事会提名委员会第十次会议审议，提名委员会认为刘岩具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。
本议案将以《关于选举公司第八届董事会部分董事的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备多年上市公司财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了以往年度财务审计及内控审计工作。
