证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-045
郑州三晖电气股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月19日以电话、微信等形式发出通知，并于2025年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。
因公司2025年股权激励计划限制性股票授予登记工作完成，公司总股本由129,170,300股增加至130,634,000股，公司的注册资本由129,170,300元增加至130,634,000元。同时，根据公司实际经营情况，公司注册地址由“河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号”变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光路102号”。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》其他条款根据公司实际情况进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述变更注册地址、注册资金及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，以及根据工商主管部门提出的审批意见或要求对《公司章程》条款进行必要的修改。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。
本议案尚须提交 2025年第三次临时股东会并以特别决议方式审议。
《关于拟变更注册地址、注册资金及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
2、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》。
为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会发展与战略委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订或制定。
上述议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》尚需提交2025年第三次临时股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议。
修订或制定后的部分制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事六名，独立董事三名。
经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意程林芳女士、彭海星先生、潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事六名，独立董事三名。
经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意刘青林先生、张红安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行投票表决。
候选独立董事经股东大会选举通过后，第六届董事会独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
经总经理提名，提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任程林芳女士为公司副总经理、财务负责人。
程林芳女士任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。
6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。
经审计委员会审议通过，董事会同意聘任李林林女士为公司内部审计部门负责人。
李林林女士任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。
7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2025年11月10日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-047）具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会决议；
3、第六届董事会审计委员会决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月25日
一、非独立董事候选人简历：
1、程林芳女士：1974年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册管理会计师。曾任职于中国船舶应急预警与救援装备股份有限公司财务部、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理、华平信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2024年11月任职于公司财务部。
截至本公告披露日，程林芳女士未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。
2、彭海星先生：1981年3月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，深圳市高层次专业人才。曾在华为从事技术、海外市场、Marketing等工作，2014年至今担任深圳左邻永佳总经理。
截至本公告披露日，彭海星先生通过公司股权激励计划持有152,700股限制性股票；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。
3、潘云峰先生：1985年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021年6月至今公司监事会主席。
潘云峰生未直接持有公司股份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；与持有公司5%以上股份的股东（不含控股股东）、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历：
1、刘青林先生：1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师非执业会员。现兼任长沙公交集团有限公司董事，湖南机电职业技术学院产业教授、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至今，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；2019 年 7 月至 2023年7月份，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）注册会计师、副所长；
截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。
2、张红安先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。 现任丹纳赫（上海）企业管理有限公司高级顾问，丹纳赫亚洲区DBS副总裁及中国区研发总经理。
截至本公告披露日，张红安先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。
三、高级管理人员及审计部经理简历：
1、程林芳女士，详见非独立董事简历“1”。
2、李林林女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司会计、大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级审计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目负责人、鹰潭帛仁资产管理有限公司风控经理、上海长午投资管理有限公司风控负责人。2021年6月至2025年10月任公司财务负责人。
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-046
郑州三晖电气股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月19日以电话、微信等形式发出通知，并于10月24日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》其他条款进行修订。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议并以特别决议方式审议。
《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-055）具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2025年10月25日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-047
郑州三晖电气股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年11月5日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案中，提案1.00、2.01、2.02、5.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过；提案3.00、4.00采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 3人、独立董事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 4.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其余议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 11月 6日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30。
2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025 年 11 月6日下午 17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部。邮编450016（信封请注明“股东大会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东大会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2025年10月25日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”；
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位非职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月10日 9：15 至 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2025年11月10日召开的郑州三晖电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数及股份性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
股东大会参会登记表
■
股东签字（代理人）：
年 月 日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-051
郑州三晖电气股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前办公地址：
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号
邮政编码：450016。
变更后办公地址：
河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光路102号
邮政编码：450016。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2025年10月25日
