证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-074
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因
（1）报告期末长期应收款比2024年末减少619.33万元，降幅32.54%，主要原因系报告期公司收回售后回租保证金所致。
（2）报告期末长期待摊费用比2024年末增加575.67万元，增幅43.86%，主要原因系报告期公司发生一年以上的待摊咨询费、顾问费等增加所致。
（3）报告期末其他非流动资产比2024年末增加10,747.89万元，增幅78.59%，主要原因系报告期公司预付股权投资款增加所致。
（4）报告期末长期借款比2024年末增加27,946.65万元，增幅34.84%，主要原因系报告期公司偿还2024年末一年内到期的长期借款后重新借入长期贷款所致。
（5）报告期末长期应付款比2024年末下降5,905.82万元，降幅57.67%，主要原因系报告期一年内到期的长期应付款到期支付所致。
2、利润表主要项目变动情况及原因
（1）报告期财务费用比上年同期下降2,738.37万元，降幅31.09%，主要原因系报告期公司银行贷款利息支出下降所致。
（2）报告期投资收益比上年同期下降4,584.97万元，降幅80.05%，主要原因系2024年子公司山东天宝化工股份有限公司取得被投资单位江苏红光化工有限公司分红所致。
（3）报告期信用减值损失比上年同期下降815.61万元，降幅438.13%，主要原因系报告期公司冲回坏账准备所致。
（4）报告期营业外收入比上年同期下降205.53万元，降幅37.14%，主要原因系报告期公司非经常性收入减少所致。
（5）报告期营业外支出比上年同期下降4,268.63万元，降幅83.93%，主要原因系2024年子公司山东天宝化工股份有限公司补偿被投资单位江苏红光化工有限公司原股东所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
完成董事会换届选举工作
公司于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事；选举高文学先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事，以上11名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
经全体董事同意，第九届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期相同。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：罗时华 主管会计工作负责人：蒋雪瑞 会计机构负责人：刘建中
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗时华 主管会计工作负责人：蒋雪瑞 会计机构负责人：刘建中
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－073
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月24日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3．审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4．审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年11月11日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议；
公司董事会2025年第五次审计委员会工作会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-075
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度财务报告审计机构。符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2．投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3．诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1．基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：马林
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：程旭敏
近三年无签署的上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：田伟
■
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3．审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
（2）审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》。审计委员会认为，立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等相关工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构。
(三)生效日期
公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司最近一期股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议;
2．公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-076
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度
内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户家数12家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次， 47名从业人员受到行政处罚9人次，自律监管措施2人次，纪律处分6人次，监管措施42人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王涛先生，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在中审众环执业，2024年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张士敬女士，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业， 2024年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000年成为中国注册会计师，1999年起从事审计业务，自2002年起在中审众环执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。
2．诚信记录
项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度内部控制审计费用30万元，与2024年度相同。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序
1．董事会审计委员会审议情况
经审查，中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。审计委员会全体成员一致同意续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2．董事会审议情况
2025年10月24日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构。
3．生效日期
本次聘任内部控制审计机构将提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议;
2．公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－077
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年11月4日
7．出席对象：
（1）截至2025年11月4日(星期二) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
■
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
2．登记时间：2025年11月10日(8:30至11:30，14:30至17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年11月11日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
■
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码(统一社会信用代码)：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2025年第三次临时股东会股东登记表
■
