证券代码：605183 证券简称：确成股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司回购专用证券账户持股数量2,000,000股，持有比例0.48%，未在前十大股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：确成硅化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：确成硅化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：确成硅化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-048
确成硅化学股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次修改章程的原因
公司于2025年10月24日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人情况发生变化，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。回购注销完成后，将导致公司总股本由415,883,145股变更为415,873,145股，注册资本由415,883,145元变更为415,873,145元。
二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
鉴于上述情况，公司总股本由415,883,145股变更为415,873,145股，注册资本由415,883,145元变更为415,873,145元，本次拟对《公司章程》作如下修订：
■
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司2024年年度股东会的授权，上述事项无需经公司股东会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025年10月修订）》。
公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-045
确成硅化学股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整2025年限制性股票激励计划回购价格：由7.94元/股调整为7.64元/股。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司于2025年7月实施了2024年度利润分派，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于回购价格调整方法的相关规定，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为7.64元/股，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实〈 2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于制定〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。
8、2025 年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。
9、2025 年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108 名激励对象的证券账户并完成登记确认。
10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。
二、本次激励计划回购价格调整情况
（一）回购价格调整的原因
公司第四届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议通过以下权益分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份数后的413,883,145股为基数（总股本415,883,145股，扣除回购专用账户的2,000,000股），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），详情请见公司于2025年7月2日发布的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。截至本公告日，公司2024年度利润分派已实施完毕。
根据《激励计划（草案）》中限制性股票回购原则规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司需要对本激励计划的回购价格、回购数量进行调整。
（二）回购价格调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，公司派息后：
回购价格调整公式为：P=P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2025年限制性股票激励计划调整后的回购价格=7.94-0.30=7.64（元/股）
根据公司 2024年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次回购价格调整对公司的影响
本次调整激励计划回购价格不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司于2025年7月实施了2024年度利润分派，根据《激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为7.64元/股。本次调整回购价格的程序符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-047
确成硅化学股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工的要求，现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2025年第三季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了4.47%，较上年同期下降了6.83%。
2、主要原材料的价格变动情况
2025年第三季度：纯碱采购价格较上季度下降了12.69%，较上年同期下降了35.84%；石英砂采购价格较上季度下降了6.06%，较上年同期下降了17.80%；硫磺采购价格较上季度下降了2.90%，较上年同期上涨了94.55%。
三、其它情况说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-043
确成硅化学股份有限公司关于
回购注销2025年限制性股票激励计划中
部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实〈 2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于制定〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。
8、2025 年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。
9、2025年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108 名激励对象的证券账户并完成登记确认。
10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票具体情况
1、回购注销的原因
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因个人情况发生变化，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
鉴于公司1名激励对象因个人情况发生变化，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按《激励计划（草案）》的相关规定回购注销。
2、回购注销的数量
公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股，占公司总股本的0.0024%。
3、回购注销的价格
公司于2025年7月实施了2024年度利润分派，根据《激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为7.64元/股。
4、回购的资金来源及资金总额
公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计7.64万元。
三、本次回购后公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少10,000股，总股本将由415,883,145股变更为415,873,145股。
单位：股
■
注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响本次激励计划的实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定， 2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人情况发生变化，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票。本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》提交公司董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-044
确成硅化学股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2025年10月24日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销10,000股限制性股票。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由415,883,145股变更为415,873,145股，注册资本将由41,588.3145万元变更为41,587.3145万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36
3、邮政编码：214101
4、联系人：王今
5、联系电话：0510-88793288
6、邮件地址：ir@quechen.com
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-042
确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席2人。会议由董事长阙伟东先生主持。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
(一)审议通过《2025年三季度报告》
公司《2025年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》“）的相关规定，鉴于1名激励对象因个人情况发生变化，其已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2025-043）。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
(三)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司于2025年7月实施了2024年度利润分派，根据《激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为7.64元/股。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
(四)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据2024年年度股东会的授权，在本次回购注销10,000股限制性 股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年10月25日
