■
3、浙江舜为最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况
最近12个月内，浙江舜为不存在资产评估、增资、减资或改制情况。
4、浙江舜为最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
注：以上2024年度和2025年1-9月财务数据未经审计。
5、本次增资前后浙江舜为股权结构
■
6、权属状况说明
本次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
经查询，浙江舜为不是失信被执行人。
三、关联交易的定价情况
本次交易定价系根据浙江舜为的实际经营情况，以及舜宇光学对浙江舜为发展前景和未来成长性的认可，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。舜宇光学以增资的方式，按浙江舜为50,000.00万元的投后估值向浙江舜为增资10,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本、5,000.00万元计入资本公积。
本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
公司放弃对浙江舜为增资的优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑。本次关联交易按照公平、公正的原则开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
本次交易完成后，浙江舜为仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年10月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》。
独立董事认为，公司本次放弃对关联参股公司增资的优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，关联董事Hui Deng（邓晖）先生在审议本议案时回避表决。
本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。
（三）监事会审议情况
公司于2025年10月24日召开的第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，监事会认为，本次交易事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、风险提示
截至目前，相关方增资协议尚未签署，且存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险，本次交易实施尚存在不确定性。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2025-042
虹软科技股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月4日（星期二）16:00-17:00
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest@arcsoft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月25日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月4日（星期二）16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2025年11月4日（星期二）16:00-17:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
（三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
董事长、总经理（总裁）：Hui Deng（邓晖）先生
独立董事：朱凯先生
董事会秘书：蒿惠美女士
财务总监：韦凯女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参会方式
（一）投资者可在2025年11月4日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱invest@arcsoft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-52980418
电子邮箱：invest@arcsoft.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2025-039
虹软科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月19日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月19日
至2025年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，具体详见2025年10月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.03
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2025年11月17日9:00-12:00；13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2025年11月17日17:00前发送至公司指定联系邮箱。
（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼
邮编：200030
电话：021-52980418
传真：021-52980248
电子邮件：invest@arcsoft.com
联系人：蒿惠美、廖娟娟
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
虹软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2025-041
虹软科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
17、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过了《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。
（四）审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
因公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng（邓晖）先生担任浙江舜为董事，浙江舜为系公司关联方，公司放弃浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易，在审议本议案时，Hui Deng（邓晖）先生回避表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
