证券代码：600872 证券简称：中炬高新
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营情况的补充说明
现将公司主要单体企业经营情况说明如下：
1、营业收入
公司2025年1-9月累计实现营业收入31.56亿元，同比减少7.90亿元，减幅20.01%。其中：
公司总部1-9月实现营业收入3,445.87万元，同比减少2,776.09万元，减幅44.62%，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。
美味鲜公司1-9月实现营业收入31.07亿元，同比减少7.01亿元，减幅18.40%，主要是公司坚持推动经销商库存优化及夯实市场基础体系，调味品销售下降影响。
中汇合创1-9月实现营业收入119.57万元，同比减少2,181.43万元，减幅94.80%，主要是征地收入及商品房销售收入减少影响。
2、利润
公司2025年1-9月实现合并净利润3.80亿元，同比减少2.56亿元。归属母公司净利润3.80亿元，同比减少1.96亿元。其中：
公司总部1-9月实现净利润1,156.26万元，同比减少463.44万元，主要是商品房销售收入、征地收入减少及大额存单收益增加等因素综合影响。
美味鲜公司1-9月实现归属母公司净利润3.67亿元，同比减少1.90亿元，减幅34.14%，主要是调味品销售收入同比下降及销售费用、管理费用、财务费用同比上升共同影响。
中汇合创1-9月归属母公司净利润亏损50.92万元，同比减少573.57万元，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。
（二）公司第一大股东增持进展情况
公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）计划自2025年9月1日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份。详见《中炬高新股东增持股份计划公告》（公告编号：2025-053）。2025年9月15日至2025年9月19日，火炬集团通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份1,926,530股。详见《中炬高新关于股东增持计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-056）。截至2025年9月30日，火炬集团就实施本次增持计划，已通过集中竞价方式共计增持公司股份2,360,830股。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。
（三）公司涉及诉讼的进展情况
原告方深圳前海塔冷通基金管理有限公司（以下简称：原告、塔冷通）以公司决议撤销纠纷为案由对公司提起诉讼。原告认为，公司2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议，决议内容违反法律及章程的规定，且会议召集程序、表决方式违反章程，依法应当予以撤销。原告诉请：1、撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议；2、判令公司承担全部诉讼费用。详见《中炬高新关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-030）
本案已由中山市中院受理，公司已完成一审阶段答辩及应诉程序，公司已于2025年10月20日收到中山市中院出具的一审民事判决书，判决内容如下：驳回原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司的全部诉讼请求。目前本案一审判决尚未生效，案件是否上诉及最终结果存在不确定性。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黎汝雄 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：刘艳红
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黎汝雄 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：刘艳红
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黎汝雄 主管会计工作负责人：林颖 会计机构负责人：刘艳红
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-062
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2025年前三季度美味鲜主要经营数据：
■
注：报告期内是指2025年1-9月。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-061
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月11日 14点30 分
召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东会会议资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：2025年11月6日至2025年11月10日请符合条件的股东办理登记手续。具体资料如下：
（1）法人股东需持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章和法定代表人签字的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可采用邮件方式登记，是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811
3、联系电话：0760-88297233
4、邮箱：zqb@jonjee.com
5、股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件一）
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-88297233
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811
邮编：528437
邮箱：zqb@jonjee.com
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事的基本情况
依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）章程规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司第十一届董事会已选举8名董事，需补选1名董事。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等规定，公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名李军威先生为公司董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，并同意提交公司股东会审议。
二、提名委员会意见
第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。
提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格及任职条件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日
李军威先生，1976年9月出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历（国际贸易专业辅修经济法）。2000年7月至2015年6月历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司（以下简称：工业开发公司）办公室办事员、副主任、审计中心主任。2015年7月至2017年1月任工业开发公司行政部经理。2017年2月至2020年6月任工业开发公司物业部经理。2020年6月至2022年7月任中山火炬工业集团有限公司物业运营办主任兼中山港物业发展有限公司总经理。2022年7月至2025年3月任中山市张家边企业集团有限公司（以下简称：张企集团）副总经理。2025年3月至今任张企集团总经理。2025年5月至今任张企集团园区党委书记，主持中山火炬产业投资集团有限公司及党委全面工作。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-059
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第四次会议于2025年10月17日发出会议通知，于2025年10月24日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到7人，独立董事黄著文先生因工作时间冲突，委托独立董事李刚先生出席会议，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、《公司2025年第三季度报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2025年第三季度报告》。
二、《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于补选董事的公告》。
本议案需提交股东会审议。
三、《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）。
本议案需提交股东会审议。
四、《中炬高新股东会累积投票制实施细则》（2025年10月修订）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新股东会累积投票制实施细则》（2025年10月修订）。
本议案需提交股东会审议。
五、《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司经营管理需要，提升管理有效性，对公司部门进行整合优化，将现有11个部门减少至4个部门：
1、撤销原投资者服务部、法务部。原机构职能整体转入新设机构，整合设立证券与法律事务部；
2、撤销原战略发展部。原机构职能转入财务部；
3、撤销原办公室、信息技术部、工程部、招商物业部、安全管理部5个部门；
4、现有的人力资源部、审计部保持不变。
调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会定于2025年11月11日召开中炬高新2025年第四次临时股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
上述第二、三、四项议案需提交股东会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日
