证券代码：603209证券简称：兴通股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈兴明主管会计工作负责人：黄木生会计机构负责人：黄木生
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈兴明主管会计工作负责人：黄木生会计机构负责人：黄木生
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈兴明主管会计工作负责人：黄木生会计机构负责人：黄木生
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-074
兴通海运股份有限公司关于
召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日 14点30分
召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月10日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。
1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记；
2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记；
3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）现场登记时间：2025年11月7日9:30-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室，电话：0595-87777879
六、其他事项
（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（三）联系方式
联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室
联系人：黄木生
联系电话：0595-87777879
联系传真：0595-87088898
邮政编码：362800
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
兴通海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-075
兴通海运股份有限公司关于
召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年11月7日前访问网址 https://eseb.cn/1spLcVtjlkY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
一、说明会类型
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月7日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办兴通海运股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年11月7日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
副董事长、总经理：陈其龙先生
董事会秘书、财务负责人：黄木生先生
独立董事：曾繁英女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2025年11月7日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1spLcVtjlkY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：黄木生
电话：0595-87777879
传真：0595-87088898
邮箱：securities@xtshipping.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-072
兴通海运股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十七次会议的通知。2025年10月24日，第二届监事会第二十七次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审核符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》
监事会认为：本次取消监事会，并将《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行修订，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，相关审议程序合法、合规。该调整有利于落实最新监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平。因此，监事会一致同意取消监事会、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记及备案事宜，原《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记、修订和新增相关制度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兴通海运股份有限公司监事会
2025年10月25日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-071
兴通海运股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2025年10月24日，第二届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》
会议同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记、修订和新增相关制度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》
为持续完善公司内部治理，提高公司规范运作水平，会议同意根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和新增相关制度，逐项表决情况如下：
■
本议案1-14项尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年10月25日
