证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-042
完美世界股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2025年10月27日14:30开始
2）网络投票：2025年10月27日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年10月27日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东532人，代表股份896,145,286股，占上市公司总股份的46.1938％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份628,932,753股，占上市公司总股份的32.4197％。
通过网络投票的股东525人，代表股份267,212,533股，占上市公司总股份的13.7741％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东528人，代表股份268,329,433股，占上市公司总股份的13.8316％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,116,900股，占上市公司总股份的0.0576％。
通过网络投票的中小股东525人，代表股份267,212,533股，占上市公司总股份的13.7741％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意751,894,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9032％；反对133,309,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.8759％；弃权10,940,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2208％。
中小股东总表决情况：
同意124,079,014股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2413％；反对133,309,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6814％；弃权10,940,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0773％。
2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意752,036,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9191％；反对143,953,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0636％；弃权155,450股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意124,220,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2942％；反对143,953,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6479％；弃权155,450股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579％。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意752,073,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9232％；反对143,922,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意124,257,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3079％；反对143,922,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6364％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。
4、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意752,072,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9231％；反对143,923,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0603％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意124,256,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3075％；反对143,923,335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6368％；弃权149,450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意752,043,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9198％；反对143,957,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0641％；弃权144,150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意124,227,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2966％；反对143,957,935股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6497％；弃权144,150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0537％。
6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意752,032,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9186％；反对143,959,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0643％；弃权153,050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意124,216,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2927％；反对143,959,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6503％；弃权153,050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570％。
7、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意895,485,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9263％；反对502,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意267,669,383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7540％；反对502,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意752,076,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235％；反对143,911,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意124,260,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3088％；反对143,911,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6324％；弃权157,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。
9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意895,458,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234％；反对540,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权146,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意267,642,583股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7440％；反对540,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2014％；弃权146,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。
10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意895,420,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9191％；反对580,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权144,950股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意267,604,383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7298％；反对580,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162％；弃权144,950股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0540％。
11、审议通过《关于修订〈对外财务资助管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意752,060,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217％；反对143,933,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614％；弃权150,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意124,244,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3031％；反对143,933,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6406％；弃权150,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563％。
12、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意752,082,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9241％；反对143,921,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权141,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意124,266,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3111％；反对143,921,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6362％；弃权141,550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：常小宝、尚红超
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-043
完美世界股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司于近日收到公司非独立董事萧泓先生提交的书面辞职报告，因公司董事结构调整，萧泓先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，萧泓先生仍在公司任职。
二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况说明
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，同意选举萧泓先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
萧泓先生简历详见附件。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年10月27日
萧泓简历：萧泓，美国国籍，1966年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于1997年至2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008年至2015年曾先后任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月至2019年1月任本公司总经理；2019年1月至2024年7月任本公司首席执行官；2016年8月至今任本公司董事。
萧泓不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至披露日，萧泓持有公司股票283,950股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-044
完美世界股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月22日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意选举池宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于确认公司董事会审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025 年10月27日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
为落实《公司章程》修订要求，公司确认王豆豆女士、孙子强先生、池宇峰先生为第六届董事会审计委员会成员，其中王豆豆女士担任召集人且为会计专业人士。第六届董事会审计委员会成员任期至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-045
完美世界股份有限公司
关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司第四届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
鉴于本次员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况
2021年4月30日，公司回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票非交易过户至“完美世界股份有限公司一2021年员工持股计划”证券专用账户，占公司总股本的0.48%。
具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-042）。
根据《2021年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。
截至本公告披露之日，本次员工持股计划持有9,370,000股股票，占公司总股本的0.48%
二、本次员工持股计划存续期届满前安排
2021年员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满。因本次员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成，所持有的9,370,000股股票将由公司根据《2021年员工持股计划》的规定，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部分配完毕时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年10月27日
