证券代码：600456 证券简称：宝钛股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）产销量情况分析表（2025年1-9月）
单位：吨
■
（二）2025年6月24日，公司召开了第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司增资控股陕西万豪钛金特材科技有限公司的议案》，公司以增资控股方式并购陕西万豪钛金特材科技有限公司 51%股权，陕西万豪钛金特材科技有限公司成为公司控股子公司，并更名为陕西宝钛万豪钛业有限公司。陕西宝钛万豪钛业有限公司自2025年7月起纳入合并财务报表内。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：陈冰 会计机构负责人：王亚龙
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：陈冰 会计机构负责人：王亚龙
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：陈冰 会计机构负责人：王亚龙
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－051
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。公司于2025年10月27日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年第三季度报告》。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
2、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定撤销档案管理中心。
3、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见2025－052号公告。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、以5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2025－053号公告。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期的议案》。具体内容详见2025－054号公告。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
6、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开2025年第四次临时股东会的通知。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-052
宝鸡钛业股份有限公司
关于变更会计师事务所
暨聘请2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）
● 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“希格玛”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、
国务院国资委、中国证监会的有关规定及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，鉴于希格玛已连续8年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计和内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与希格玛进行了充分沟通，希格玛已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
2025年10月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计和内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费）。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年度，立信业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括有色金属冶炼和压延加工业、有色金属矿采选业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，化学原料和化学制品制造业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）部分投资者以金亚科技2014年年度报告存在证券虚假陈述为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
（2）部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、2016年年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由，对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间，因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险。目前生效判决均已履行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：权计伟，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告超过9份。
签字注册会计师：李凯丽，2022年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：田伟，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良记录。
4.审计收费
公司2025年度审计和内控审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费），较上年未发生变化。上述审计费用是立信以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与公司友好协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务8年。此期间希格玛坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024 年希格玛为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师希格玛事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、中国证监会的有关规定及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，鉴于希格玛已连续8年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，公司拟改聘会计师事务所，聘请立信担任公司2025年度审计和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与希格玛进行了充分沟通，希格玛已明确知悉本事项且对本次变更无异议。希格玛、立信会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会审核，立信具备为公司提供审计服务的执业资质、经验和能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。
审计委员会一致同意聘请立信为公司2025年度审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费），并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年10月27日公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请立信为公司2025年度审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费），并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－053
宝鸡钛业股份有限公司
关于续签日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）、宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。
●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过，非关联董事一致同意该事项，关联董事回避表决。
●上述日常关联交易协议金额合计4210.32万元（本公告中金额均由元换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批准（已经公司股东会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）。
●交易对上市公司的影响：上述该等关联交易属日常关联交易，是公司与宝钛集团、综合服务公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
（一）安全保障服务协议
1、关联交易概述
公司与宝钛集团、综合服务公司签署的《安全保障服务协议》有效期现已期满，鉴于宝钛集团、综合服务公司拥有提供安保、消防、交通管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营需要宝钛集团、综合服务公司继续提供安保、消防、交通管理等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签《安全保障服务协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
（1）宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人：王俭
注册资本：100,000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。
宝钛集团截止2024年12月31日，总资产1,870,128.67万元，净资产853,569.69万元，营业收入2,809,860.03万元，净利润77,963.84万元；截止2025年6月30日，总资产1,977,720.03万元，净资产875,149.38万元，营业收入1,571,889.36万元，净利润21,876.68万元。
（2）宝钛集团有限公司综合服务管理分公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
法定代表人：王建军
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化；物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、燃气的转售服务；幼儿教育；餐饮管理；家政服务等。
综合服务公司截止2024年12月31日，总资产3,771.93万元，净资产2,605.90万元，营业收入4,692.03万元，净利润1,316.75万元；截止2025年6月30日，总资产4,415.49万元，净资产2,329.31万元，营业收入2,381.40万元，净利润1,040.17万元。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
（1）协议主要内容：
宝钛集团、综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为安保、消防、交通管理等。
宝钛集团、综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务优于其向任何第三方提供的服务。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2025年1月-5月与宝钛集团协议费用496.07万元，2025年6月-12月与综合服务公司协议费用694.50万元。
宝钛集团、综合服务公司向公司提供安全保障服务的费用标准，依据宝钛集团、综合服务公司提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。
在任何情况下，若宝钛集团、综合服务公司同时向其附属公司或任何第三方提供协议所涉及的服务，则宝钛股份支付的该项服务费用不应高于宝钛集团、综合服务公司向附属公司或任何第三方收取的费用。
（3）结算方式及有效期限：
安全保障服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。
协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章并经宝钛股份董事会批准后生效。宝钛集团与宝钛股份的协议有效期为5个月，自2025年1月1日起至2025年5月31日止；综合服务公司与宝钛股份的协议有效期为7个月，自2025年6月1日起至2025年12月31日止。
协议有效期届满后，宝钛股份仍需对方向其提供相关服务的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签署相关协议。
（4）违约责任：
宝钛集团、综合服务公司和宝钛股份任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。
（二）档案管理协议
1、关联交易概述
公司与宝钛集团、综合服务公司签署的《档案管理协议》有效期现已期满，鉴于宝钛集团、综合服务公司拥有档案管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营、职工生活需要宝钛集团、综合服务公司继续提供档案管理等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签《档案管理协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
见前述宝钛集团、综合服务公司介绍。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
(1)协议主要内容：
宝钛集团、综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为档案管理等。
宝钛集团、综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务优于其向任何第三方提供的服务。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2025年1月-5月与宝钛集团协议费用92.26万元，2025年6月-12月与综合服务公司协议费用129.17万元。
宝钛集团、综合服务公司向公司提供档案管理服务的费用标准，依据宝钛集团、综合服务公司提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。
在任何情况下，若宝钛集团、综合服务公司同时向附属公司或任何第三方提供协议所涉及的服务，则宝钛股份支付的该项服务费用不应高于宝钛集团、综合服务公司向附属公司或任何第三方收取的费用。
（3）结算方式及有效期限：
档案管理服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。
协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章并经宝钛股份董事会批准后生效。宝钛集团与宝钛股份的协议有效期为5个月，自2025年1月1日起至2025年5月31日止；综合服务公司与宝钛股份的协议有效期为7个月，自2025年6月1日起至2025年12月31日止。
协议有效期届满后，宝钛股份仍需对方向其提供相关服务的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签署相关协议。
（4）违约责任：
宝钛集团、综合服务公司和宝钛股份任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。
（三）后勤保障协议
1、关联交易概述
鉴于综合服务公司拥有幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营、职工生活需要综合服务公司继续提供幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与综合服务公司续签《后勤保障协议》。
宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
见前述综合服务公司介绍。
3、关联交易协议的主要内容和定价政策
（1）协议主要内容：
综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为幼儿教育、餐饮服务、职工宿舍、生产区绿化保洁、民事服务等。
综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务质量不低于其向任何第三方提供的相关服务的质量。
（2）协议费用及定价政策：
协议费用：2798.32万元/年
综合服务公司向公司提供后勤保障服务的费用标准，依据综合服务公司提供服务的实际成本、合理利润率及税费等因素双方协商确定，但服务费用每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数。
在任何情况下，若综合服务公司同时向附属公司或任何第三方提供协议所涉及的服务，则宝钛股份支付的该项服务费用不应高于综合服务公司向附属公司或任何第三方收取的费用。
（3）结算方式及有效期限：
后勤保障服务费用的支付方式及时间由双方按照有关服务及正常业务相应的结算要求（办法）确定。
协议经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字加盖公章并经宝钛股份董事会批准后生效，协议有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
协议有效期届满后，宝钛股份仍需综合服务公司向其提供相关服务的，双方可依协议确定的原则和条件另行签订延长协议有效期限的协议或重新签署相关协议。
（4）违约责任：
综合服务公司和宝钛股份任何一方不按协议履行义务的均构成违约，违约方均应承担对方的全部损失。
（四）进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响
公司与宝钛集团及综合服务公司续签的上述该等日常关联交易协议，原协议主要条款内容和定价政策均不变。该等关联交易事项，满足了公司有关正常生产经营、职工生活需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
公司与宝钛集团及综合服务公司发生的该等关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易定价公允、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（五）关联交易审议程序
1、董事会审议情况
2025年10月27日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》。该关联交易事项表决时关联董事王俭、何书林、何联国、张海龙回避表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。
2、独立董事专门会议审议情况
在提交公司董事会会议审议前，公司于2025年10月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》，公司独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖对公司与宝钛集团及综合服务公司续签有关日常关联交易协议的相关资料进行了事前审查，对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
（七）、备查文件
1、董事会会议决议；
2、董事会独立董事专门会议决议；
3、相关关联交易协议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－054
宝鸡钛业股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期的议案》，综合考虑当前公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”的实际建设情况等因素，经审慎研究，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。公司保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议核查意见。本次项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2025年9月30日，公司已累计使用募集资金179,489.84万元，募集资金余额为17,134.24万元，其中：募集资金专户余额为21,057.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
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注：补充流动资金项目募集资金计划使用51,500万元，扣除发行费用后实际使用47,624.08万元。
三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况
募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目” 在实施过程中，因自研设备技术难度高、厂房改建施工难度大等原因，导致公司该项目实际进度较预期进度有所延迟。
结合目前该项目的实际建设情况，经审慎研究，公司对募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：
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四、本次募集资金投资项目延期的影响
本次募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期，是公司根据该项目建设的实际情况做出的审慎决定，该项目达到预定可使用状态时间延期，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督委员会、上海证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、本次募集资金投资项目延期后保障按期完成的相关措施
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期后能够按期完成，公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，实时关注该募投项目的进度，积极协调人力、物力等资源的配置，全力推进项目建设，确保该募投项目延期后按期达到预定可使用状态。
六、本次募集资金投资项目延期的审议程序
本次募投资金投资项目延期事项已经公司2025年10月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，同意将公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期。保荐机构出具了无异议核查意见。本次募投资金投资项目延期事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的监管要求。
七、专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，审计委员会同意公司该募投项目延期的事项。
（二）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审批和决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据该项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对宝鸡钛业股份有限公司募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
2、宝鸡钛业股份有限公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
3、西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－055
宝鸡钛业股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年前三季度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
单位：元 币别：人民币
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二、2025年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2025年前三季度需计提信用减值损失金额53,196,947.43元。
（二）资产减值损失
公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2025年前三季度计提存货跌价准备127,325,569.59元,转销111,955,022.80元，合计影响利润15,370,546.79元。
公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2025年前三季度不存在计提减值准备的情形。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计180,522,517.02元，存货跌价转销111,955,022.80元，扣除所得税影响、少数股东损益影响金额，合计对归母净利润影响金额为58,275,895.50元，占2024年度经审计后的合并归母净利润的10.11%。本次计提资产减值准备事项未经审计。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、其他说明
本次2025年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年10月28日
