证券代码：600560 证券简称：金自天正

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郝晓东 主管会计工作负责人：吕思源 会计机构负责人：刘琼

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-021

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年10月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2025年第三季度报告。

公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-023）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司全面风险与内部控制管理实施办法〉的议案》。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会,审议如下事项：

（1）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

（2）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案

（3）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案

（4）关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-024）

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-022

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2025年10月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2025年第三季度报告。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2025年第三季度报告的书面审核意见》。

1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、没有发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会并修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司监事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-023）

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-023

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

修订具体情况详见附件“《公司章程》修订内容对照”。同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、修订部分治理制度情况

为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订。具体情况如下表所列：

■

上述拟修订的相关公司治理制度已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东会审议。上述拟修订的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件

《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》

修订内容对照

■