证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
注1：其他营业外收入和支出主要系公司子公司天津爱赛克和天津天任获得火灾保险赔偿合计5,140.50万元
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司全资子公司天津爱赛克车业有限公司、天津天任车业有限公司已收到与2024年12月火灾事故相关的全部保险理赔款，共计人民币5,140.50万元，保险理赔程序已全部完结。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股
编号：2025-055
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月20日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于2025年三季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车与关联方签订租赁协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车与关联方签订租赁协议的公告》（2025-056）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股
编号：2025-056
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于公司及全资子公司与关联方签订租赁协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司凤凰自行车与关联方慕苏科技签订《虹桥国际商务花园租赁协议之补充协议》，将原协议约定的租赁期限展期两年，即租赁展期期限为2026年1月1日至2027年12月31日（两年），期间的租赁价格为5.62元/平方米·天，租赁标的为上海市长宁区福泉北路518号6座，租赁面积为6,346.82平方米，两年租赁总额为2,603.85万元。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 过去12个月内，公司与同一关联人未发生除原租赁协议外的其他关联交易，也未发生与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。
● 本次关联交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易事项概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）于2016年与关联方上海慕苏科技有限公司（以下简称慕苏科技）签署《虹桥国际商务花园租赁协议》，公司及凤凰自行车租赁慕苏科技所持有的位于上海市长宁区福泉北路518号6座的办公楼用于日常办公，租期自2016年1月1日至2025年12月31日。详见公司披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的公告》（公告编号：2016-023）
为满足公司及子公司凤凰自行车日常经营需要，并确保公司及子公司凤凰自行车的持续稳定运营，公司及子公司凤凰自行车拟与关联方慕苏科技签署《虹桥国际商务花园租赁协议之补充协议》，将原租赁期限延长24个月，展期期间为2026年1月1日至2027年12月31日，其余条款（含租金标准、支付方式、保证金、房屋使用及维修责任等）均沿用原协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次续租构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系
（1）江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）持有公司12.56%股份，为持有上市公司5%以上股份的股东。
（2）慕苏科技为江苏美乐全资子公司。
（二）关联方基本情况
1、江苏美乐
公司名称：江苏美乐投资有限公司
住所：镇江市丹阳市司徒镇正德路999号
注册资本：6,250万元
法定代表人：王翔宇
营业期限：2009年11月11日至无固定期限
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产等。
2、慕苏科技
公司名称：上海慕苏科技有限公司
住所：上海市长宁区福泉北路518号6座6层601室
注册资本：10,200万元
法定代表人：王翔宇
营业期限：2015年3月12日至无固定期限
经营范围：信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁等。
三、关联交易标的基本情况
房屋位置：上海市长宁区福泉北路518号6座
权证编号：沪房地长字（2010）第006945号
证载用途：商业、办公
使用期限：2010年3月9日至2050年3月8日
所属商圈：虹桥国际商务花园
四、补充协议主要内容
续租期限：2026年1月1日至2027年12月31日，共24个月。
租金标准：5.62元/平方米·天（建筑面积，沿用原租赁协议）,租赁面积为6,346.82平方米（建筑面积）。
租金：26,038,463.73元（两年合计）。
续租机制：续租周期届满前3个月，任一方未书面提出异议，则自动续租两年，后续续租周期以此类推。
其他条款：原协议项下租金确定原则、支付方式、保证金、房屋使用及维修责任等条款继续有效；补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次续租可保障公司办公及经营场所的稳定性，满足日常运营需要；交易价格沿用原协议标准，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、历史关联交易情况
截至本次交易前，公司与慕苏科技除原租赁业务外未发生其他关联交易；公司与江苏美乐及其下属企业的历史关联交易已履行信息披露义务，详见公司此前相关公告。
七、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司召开独立董事专门会议，对本事项进行了审议。独立董事专门会议认为：本次续租定价公允、合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事专门会议同意本次关联交易，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年10月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《上海凤凰及全资子公司凤凰自行车与关联方签订租赁协议的议案》。本议案为关联交易，关联董事已回避表决。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月28日
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