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证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元
■
2.利润表项目
单位：元
■
3.现金流量表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：01公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量1,605,872股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项
公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-032）。
（二）关于2025年半年度权益分派事项
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股，扣除截至2025年8月11日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），拟派发现金红利53,133,776.22元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2025年9月5日，公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年9月11日，除权除息日为2025年9月12日，权益分派于2025年9月12日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年8月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-034）。
（三）关于开展商品期货期权套期保值业务事项
公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-031）。
（四）关于选举第五届董事会职工代表董事事项
公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-033）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘源食品股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
甘源食品股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-036
甘源食品股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2025年11月6日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年11月6日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。
三、投资者参与方式
投资者可于2025年11月6日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1szyy8xOvHq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、联系人及咨询办法
联系人：甘源食品证券部
电话：0799-7175598
邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘源食品股份有限公司董事会
2025年10月28日
