证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号： 2025-105
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
根据《关于继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策的公告》（财政部 税务总局科技部教育部公告2023年第42号）,《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2022年第4号），《财政部、税务总局、科技部、教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知》（财税[2018]120号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至2027年12月31日。按照文件规定，本公司子公司国联万众土地使用税2025年1-9月减免31,600.80元，房产税2025年1-9月减免2,800,238.84元。上述减免影响当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
■
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
■
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2025年7月7日、2025年8月28日，收到独立董事石瑛女士、非独立董事朱俊杰先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事职务。辞任后，石瑛女士和朱俊杰先生将不再担任公司任何职务。公司分别于2025年7月8日、2025年8月29日发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-059）、《河北中瓷电子科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-089）。同时，公司于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事。
河北中瓷电子科技股份有限公司于2025年9月15日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司董事会成员增加职工董事一名，董事会成员数量增加至12名，其中，非独立董事8名（含1名职工董事），独立董事4名。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-104
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。
表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构及公司各定期报告项目审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提请于2025年11月13日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月27日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-102
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于聘请2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健会计师事务所)
●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务所)
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人。
2024年度经审计总收入29.69亿元、审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024年上市公司审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户家数578家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。
签字注册会计师:刘格娟，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航天彩虹、中简科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人员:邓华明，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过昇辉科技、博敏电子、洲明科技、明冠新材、凯赛生物、倍轻松、天奇股份、中微半导、公元股份、合盛硅业、朗迪集团、永强集团、东睦股份、国药一致、华源控股以及新益昌等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用140万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用30万元，系按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供8年审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
公司前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报表和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会履职情况
公司于2025年10月23日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，经公司审计与风险委员会审议，一致同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年10月27日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十七日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-103
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经2025年10月27日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
2、登记时间：2025年11月6日（星期四）上午9：00-11:30下午14:00-17:00，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子
邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。
（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
公司无优先股
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15一9:25 9:30一11:30和下午13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月13日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
河北中瓷电子科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3
河北中瓷电子科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会
股东参会登记表
■
