证券代码：603416 证券简称：信捷电气

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一、关于公司分红的情况

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案议案》，授权公司董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

公司于2025年6月17日披露《2024年年度权益分派实施公告》，本次利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为157,138,633股，其中以集中竞价交易方式回购股份272,443股不享有利润分配权利，故以扣除回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股为基数，每股派发现金红利0.87元（含税），以此计算合计拟派发现金红利136,473,585.30元，本年度公司现金分红比例为59.71%。

公司于2025年10月16日披露《2025年半年度权益分派实施公告》，本次利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为157,138,633股，其中以集中竞价交易方式回购股份272,443股不享有利润分配权利，故以扣除回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股为基数，每股派发现金红利0.59元（含税），以此计算合计拟派发现金红利92,551,052.10元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例72.82%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李新 主管会计工作负责人：朱佳蕾 会计机构负责人：朱佳蕾

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-050

无锡信捷电气股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划

预留授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。鉴于公司已公告实施2025年半年度权益分派，根据《无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，由19.29元/股调整为18.70元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年12月5日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（二）2024年12月6日至2024年12月16日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2024年12月19日公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2024年12月23日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司于2024年12月24日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年12月23日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2025年9月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、调整事由及调整结果

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案议案》。2025年10月16日，公司披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施的公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.59元（含税）。

根据《管理办法》及公司《激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息：P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

本次调整后，本激励计划预留限制性股票的授予价格为：P=19.29-0.59=18.70元/股。

除上述调整内容外，本次预留授予事项的其他内容与公司2024年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2024年第四次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划预留授予价格的调整，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施2025年半年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，应对2024年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，由19.29元/股调整为18.70元/股。本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划》的规定；本次调整的原因、方法及结果等相关事项符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司已按《管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，履行了现阶段必要的信息披露义务；随着本次激励计划授予事项的进展，公司尚须按《管理办法》以及上海证券交易所有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-049

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年10月10日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司已公告实施2025年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，由19.29元/股调整为18.70元/股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年10月29日