以上修订内容最终以市场监督管理部门核准版本为准，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记、备案等事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、修订、制定部分内部管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：

■

上述制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，其中第1-11项制度的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度董事会审议通过之日起生效。

上述修订、制定的相关制度全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2025-048

浙江奥翔药业股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■ 会议召开时间：2025年11月11日(星期二) 15:00-16:00

■ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

■ 会议召开方式：上证路演中心网络互动

■ 投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@ausunpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日(星期二) 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日(星期二) 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理：郑志国先生

董事会秘书：应晓晨先生

财务总监：朱丁敏女士

独立董事：骆铭民先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日(星期二) 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@ausunpharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系人：王团团

电话：0576-85589367

邮箱：board@ausunpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-044

浙江奥翔药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年10月30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的变更，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司将募投项目“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”、“高端制剂国际化项目（一期）”及“特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）”的达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-046

浙江奥翔药业股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”、“高端制剂国际化项目（一期）”及“特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票15,206,372股，发行价为每股人民币27.62元，募集资金总额419,999,994.64元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63元后，实际募集资金净额为407,940,366.01元。上述募集资金净额已于2020年12月8日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票21,754,288股，发行价为每股人民币22.29元，募集资金总额484,903,079.52元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60元后，实际募集资金净额为473,933,781.92元。上述募集资金净额已于2023年1月18日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司2020年度及2022年度非公开发行股票募投项目的使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本次募投项目延期的情况及原因

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，经审慎决定，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，公司拟将募投项目“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”、“高端制剂国际化项目（一期）”及“特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）”的达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。虽然上述募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素。受外部环境等因素影响，基于谨慎性考虑，结合募投项目实施现状、募集资金实际使用情况，为维护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期 仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，积极推进项目建设，确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项目“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”、“高端制剂国际化项目（一期）”及“特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。本事项无需提交股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期 仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的变更，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（二）保荐机构意见

公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-047

浙江奥翔药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月18日 14点00分

召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年10月30日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，上述会议决议的公告于2025年10月31日刊登在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2025年第一次临时股东大会”字样并留有有效联系方式；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2025年11月18日（9:00-11：30，13：00-16:00）

(三) 登记地点及联系方式：

地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

邮政编码：317016

联系电话：0576-85589367

传真号码：0576-85589367

联系人：王团团

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

浙江奥翔药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。