证券代码：600373 证券简称：中文传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年度，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-9月财务数据进行重述调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-064

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第二十四次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。

5.本次会议由监事会主席周建森召集。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，认为：

公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2.审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》，同时废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》。

公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-060

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2025年10月27日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次临时会议，审议通过该议案。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

会议同意废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》，全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》，并在股东会审议通过本议案后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等手续。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）逐项审议通过《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，董事会拟对公司治理制度进行集中修订。除修订《公司章程》并废止《公司监事会议事规则》外，本议案包括制定3项制度、废止1项制度并修订20项制度，具体审议情况如下。

3.01审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

该项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》。

3.02审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

该项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》。

3.03审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

3.04审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

3.05审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。