证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-053

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年11月7日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年11月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-054

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年11月7日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年11月2日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二○二五年十一月七日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-055

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。

● 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

华设设计集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2022年回购尚未使用完毕的20股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份概述

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案之日起8个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年5月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-020）。

2022年6月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为60,200股，占公司总股本的比例为0.0088%，成交最高价为8.84元/股，成交最低价为8.84元/股，已支付的资金总额为人民币532,168元（不含交易费用）。

2022年12月19日，公司通过集中竞价交易方式回购股份3,600,020股，占公司总股本的比例为0.53%，成交最高价为8.84元/股，成交最低价为8.07元/股，已支付的资金总额为人民币30,156,306元（不含交易费用）。鉴于公司回购股份支付的资金总额已高于回购预案中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，公司决定不再继续回购股份，该次回购股份方案已实施完毕。

二、回购股份使用情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《2024年员工持股计划管理办法》、《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2024-049）。

2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,600,000股公司股票，已全部于2024年6月6日非交易过户至公司2024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股，计税金额为15,048,000元，占公司目前总股本的比例为0.5265%。公司回购专用证券账户剩余20股公司股票尚未使用。

三、本次变更回购股份用途的主要内容和原因

根据外部宏观经济及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，结合公司所处可转债转股期的实际情况,降低未来可转债转股导致的股份稀释,促进公司价值理性回归,公司拟将2022年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，即将2022年回购尚未使用完毕的20股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源。

四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性

公司此次变更回购股份用途符合公司现阶段发展战略和经营规划。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次拟变更回购股份用途的股数约占公司当前总股本的0.000000029%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、变更所履行的决策程序

本次变更回购股份用途的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》及公司章程的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-056

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第三季度业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日（星期五）14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年10月31日，公司披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-052）。

公司董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务总监侯力纲先生，独立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券代表邓润飞先生出席了此次说明会，就公司2025年第三季度业绩情况与投资者进行沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：请问公司如何应对毛利率下滑风险？

回答：感谢提问，公司围绕交通和城市建设两个领域，积极推动业务转型，以“数字化、产业化、平台化、国际化”为路径打造第二增长曲线，在业务结构上实现升级；同时，在市场端，维持重点市场占有率，制定项目毛利率红线评审机制，不参加明显低于毛利标准的项目投标；此外，加强内部成本控制，降本增效。

问题二：请问公司三季度盈利情况如何？

回答：感谢提问，公司第三季度利润总额为100,193,578.59元人民币，较上年同期增长8.49%。

问题三：成立工程机器人公司是干啥的？入股的越南公司麻烦介绍一下，谢谢。

回答：感谢提问，基础设施数字化是华设业务转型的重点方向，近些年华设紧紧围绕规划-设计-建造-运维全链数字化开展研发工作，工程机器人是打通从数字设计到数字建造的关键环节。华设工程机器人公司致力于通过多源感知融合定位和智能决策技术，为传统施工实现生产力的提升和变革，产品围绕工程施工机械数字化和智能化，将具身智能技术与工程机械深度融合，围绕硬件产品和软件平台两大核心开展研发和销售，初期产品以智能套件为主。

问题四：请问公司明年业务方面是否有新的战略规划?

感谢提问，目前公司正围绕数字化、低空经济、智能建造、低碳能源、新农业等产业方向开展专项战略规划研究编制工作。

问题五：请问公司今年在低空经济领域方面获得那些成果？实现了多少营业收入？

感谢提问，公司今年上半年整合集团内部资源、联合外部产业生态，在苏州组建成立“华设低空产业集团公司”，聚焦低空政策研究、低空基础设施建设及运营服务、飞行管理服务、适航认证检测服务、城市飞行应用场景服务等领域，打造国内一流低空经济平台型企业。2025年，承接了昆山市白莲湖低空飞行试验场项目，这是全国首个中大型无人机试飞测试场，国内首个符合“EVTOL”OC证取证的试飞场，具有风险评估分析能力，同时为国内首个中大型无人机试飞场。公司自主研发了“低空空地一体智联数字系统”，实时采集气象设备、起降场等设施的运行数据，构建低空数字底座，为飞行计划制定、可信航路设计及场景运营，提供低空飞行的环境感知与数据支撑能力。另外，厦门跨海大桥无人巡查纳入交通运输部示范项目。目前，在手订单约1亿元。

问题六：请问贵司在市值管理上有何行动？

感谢提问，一直以来，市值管理都是公司董事会的重要关切，今年也列入了公司的年度重点工作，除了与投资者、研究机构的日常沟通外，公司还通过股份回购、股权投资兼并购等方式进行相关市值管理工作。

问题七：公司在车路云方面有那些研发成果？是否找到了合适的盈利模式？今年可以实现多少营业收入？

感谢提问，公司依托交通运输部“智能交通技术和设备交通运输行业研发中心”“江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室”等研发平台，在车路协同（船岸协同）方面围绕四大核心技术“智能车载技术，智能路侧技术，通信技术以及云端技术”加快产品研发，相关产品已在江苏五峰山智慧高速项目、泰州市G328数字公路示范项目、河北栾城车路协同项目、江苏常泰未来智慧大桥车路协同示范项目中落地应用。目前，江苏源驶科技有限公司（公司参股子公司）年产品销售订单超5000万元，构建了自主可控的软硬件全栈式研发能力，为“智泊、智检、智驾”系列产品开发提供有力支撑。公司参与的“高速公路交通状态智能感知与主动管控关键技术及应用”获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。此外，公司主持编制了全国首个省级《智慧公路车路协同外场基础设施建设技术指南》，助力试点城市“车路云一体化”规模化建设，推动智能网联、智能泊车、智能公交、智能出行、运营服务等多场景的试点应用。

问题八：公司有无制造无人飞行器的考虑？

感谢提问，公司目前没有无人机制造相关业务，但已通过公司低空产业基金成功投资入股沃飞长空等行业领先的无人机制造企业。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日