证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-065

新疆八一钢铁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月11日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九届董事会董事的议案》

■

2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份766,789,264股，回避表决上述议案。

议案4《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、邵丽娅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-066

新疆八一钢铁股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日通过职工代表大会联席会议。决议如下：

1.根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因公司取消监事会，免去张静女士公司第八届监事会职工代表监事职务。

2.公司第八届董事会任期即将届满，现对职工代表董事进行了民主选举，选举妙旭嫣女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月12日

附简历：

妙旭嫣：女，汉族，1975年7月出生，2000年4月加入中国共产党，1995年7月参加工作，全日制中专学历，新疆钢铁学校轧钢工艺与设备专业毕业；在职获得大学学历，新疆财经大学工商管理硕士学位，高级政工师职称。曾任八钢公司团委书记、青工部部长、党委宣传部部长、精神文明办公室主任，新疆钢铁学校党委书记、纪委书记、工会主席，八钢公司工会副主席、党委宣传部、企业文化部副部长，八钢公司团委书记等职务。2022年3月至今任八钢公司工会副主席、党委宣传部部长、企业文化部部长，八一钢铁工会副主席、党委宣传部部长、企业文化部部长。公司第九届董事会职工董事。

截至目前，妙旭嫣女士未持有公司的股份。妙旭嫣女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任工会副主席、党委宣传部部长、企业文化部部长以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-067

新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年11月11日在公司三楼会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举柯善良先生为公司第九届董事会董事长，何宇城先生为公司第九届董事会副董事长。

人员简历详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（公告编号：临2025-057）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生、邱四平先生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员。其中，柯善良先生为主任委员。

同意选举邱四平先生、孟祥云女士、妙旭嫣女士为公司第九届董事会审计委员会委员。其中，邱四平先生为主任委员。

同意选举何宇城先生、温晓军先生、孟祥云女士为公司第九届董事会提名委员会委员。其中，温晓军先生为主任委员。

同意选举孟祥云女士、温晓军先生、邱四平先生、高祥明先生、徐永华女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，孟祥云女士为主任委员。

人员简历详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（公告编号：临2025-057、066）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘刘文壮先生任公司总经理，简历详见附件。

本议案经提名委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》

同意聘姜洋先生任公司董事会秘书；同意聘曹杰女士任公司总会计师，简历详见附件。

本议案经提名委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘张丹女士任公司证券事务代表，简历详见附件。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月12日

附简历：

1.刘文壮：男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理、鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委，公司董事、总经理、党委常委。公司第九届董事会董事。

截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.姜洋:男，汉族，1985年出生，中共党员，本科学历。曾任公司党委组织部、人力资源部组织干部专业管理师，公司办公室综合业务主管，公司团委副书记、青工部副部长。轧钢厂党委副书记(主持工作)、副厂长。现任公司董事会办公室主任。

截至目前，姜洋先生未持有公司的股份。姜洋先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3.曹杰:女，汉族，1976年1月生，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任财务部出纳、税金核算、财务部驻阿拉山口公司主办、财务部报表管理主办、报表管理主任会计师、经营财务部总账报表主管、经营财务部会税筹划主管、经营财务部部长助理等职务。现任经营财务部副部长。

截至目前，曹杰女士未持有公司的股份。曹杰女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4.张丹:女，汉族，1994年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任新疆德勤互力工业技术有限公司财务管理主办、八钢公司办公室董事会事务专业管理师，董事会事务主任管理师。现任公司证券事务代表。截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及证券交易所等相关部门的处罚。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-068

新疆八一钢铁股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，具体情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举柯善良先生为公司第九届董事会董事长，履行法定代表人职责；选举何宇城先生为公司第九届董事会副董事长。董事长和副董事长任期与第九届董事会任期一致。

二、选举公司第九届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会的组成人选名单如下：

1.战略与ESG委员会：由5名董事组成，董事长柯善良先生、副董事长何宇城先生、董事刘文壮先生、高祥明先生、独立董事邱四平先生。其中，柯善良先生为主任委员、战略与ESG委员会（召集人）。

2.审计委员会：由3名董事组成，成员为独立董事邱四平先生、孟祥云女士，董事妙旭嫣女士，由独立董事邱四平先生担任主任委员（召集人）。

3.提名委员会：由3名董事组成，成员为副董事长何宇城先生，独立董事温晓军先生、孟祥云女士，由独立董事温晓军先生担任主任委员（召集人）。

4.薪酬与考核委员会：由5名董事组成，成员为独立董事孟祥云女士、温晓军先生、邱四平先生，董事高祥明先生、徐永华女士，由独立董事孟祥云女士担任主任委员（召集人）。

三、聘任公司高级管理人员

同意聘任刘文壮先生担任公司总经理，同意聘任姜洋先生为公司董事会秘书，同意聘任曹杰女士为公司总会计师。任期与第九届董事会任期一致。其中姜洋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

四、聘任证券事务代表

同意聘任张丹女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。张丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定的任职条件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月12日