证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-071

安正时尚集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚劲、刘心怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

安正时尚集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-072

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年11月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会，经董事会确认公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生和非独立董事陈克川先生组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设提名与薪酬考核委员会，经董事会选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生（主任委员）和非独立董事郑安政先生组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－073

安正时尚集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人股份

质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人郑安政先生持有公司股份总数为118,188,853股，占公司当前总股本比例为30.38%。截至本公告披露日，郑安政先生累计质押公司股份为24,700,000股，占其所持公司股份的比例为20.90%，占公司当前总股本比例为6.35%。郑安政先生担任公司董事长兼总裁职务。

● 郑安政先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为240,718,153股，占公司当前总股本比例为61.88%。截至本公告披露日，郑安政先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为64,700,000股，占郑安政先生及其一致行动人持有公司股份总数的比例为26.88%，占公司当前总股本的比例为16.63%。

一、本次股份质押的具体情况

近日，公司收到控股股东、实际控制人郑安政先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

1、本次股份质押的基本情况

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2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，郑安政先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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注：

1、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致。

2、财通证券资管－金素芬－财通证券资管智汇99号单一资产管理计划，由金素芬女士单独出资设立并为该资管计划的唯一受益人，金素芬女士与公司控股股东、实际控制人郑安政先生系夫妻关系，二人签署了关于该资管计划的《一致行动协议》。

3、郑安政、郑安坤、金素芬、郑安杰、陈克川为一致行动人关系。

二、资金偿还能力及风险应对措施

郑安政先生资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，郑安政先生将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险，并及时告知公司。公司将按照相关规定及时披露有关情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年11月15日