证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-050

浙江奥翔药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书应晓晨出席会议；全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：关于修订《信息披露制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈海东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年11月19日

● 上网公告文件

《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《浙江奥翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-052

浙江奥翔药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年11月18日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月7日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

因公司治理结构调整、董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由骆铭民先生、杨立荣先生、刘瑜先生组成，其中骆铭民先生担任主任委员（召集人）。公司第四届董事会审计委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-051

浙江奥翔药业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月18日在公司新办公楼一楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意免去徐海燕女士所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务，选举刘瑜先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘瑜先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

刘瑜先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年11月19日

刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作，曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、研究院副院长。