证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-044

重庆燃气集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月19日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事顾宏峰主持。根据

《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、

召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事李金陆、朱锂坤、孙莉、唐楚靖、赵琰，独立董事余剑锋因公因事未出席；

2、公司在任监事4人，出席1人，监事黄少璇、韩鹏飞，职工监事裴守琼因公未出席；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司董事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

律师：单任、韩欢欢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团

股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-045

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月19日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年11月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事黄涌生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长的议案》的议案。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举黄涌生为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会委员、主任委员及董事会提名委员会委员。黄涌生简历详见附件。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

黄涌生简历

黄涌生，男，1968年3月生，中国国籍，大学本科，工程学士。2011年4月至2014年4月任（华润燃气）南昌燃气公司总经理；2014年4月至2017年3月任成都华润燃气工程公司总经理；2017年3月至2020年8月任重庆燃气集团股份有限公司副总经理、党委委员，2017年4月至2021年1月任重庆燃气集团股份有限公司董事；2020年8月至2024年10月任华润燃气秦皇岛区域公司总经理，秦皇岛华润燃气有限公司董事长、党委书记；2024年10月至2025年10月任华润燃气冀蒙大区总经理，秦皇岛区域公司总经理，秦皇岛华润燃气有限公司董事长、党委书记；2025年11月起任重庆燃气集团股份有限公司董事、董事长、党委书记。