证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-027

泛微网络科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）、《泛微网络2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。

近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字注册会计师的变更情况

天健事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派周立新和何丹作为签字注册会计师。现因工作调整，将公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师由周立新变更为陈灵灵。变更后的签字注册会计师为陈灵灵和何丹。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

陈灵灵女士从业经历：2014年7月成为中国注册会计师，2014年7月开始在天健事务所执业。近三年签署或复核凌云光、通达海、万润新能、安杰思等上市公司年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录和独立性

签字注册会计师陈灵灵，最近三年均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。签字注册会计师陈灵灵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-026

泛微网络科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年12月1日（星期一）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（weaver@weaver.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）已于2025年10月29日发布泛微网络2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月1日下午16:00-17:00举行泛微网络2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2025年12月1日（星期五）下午16:00-17:00

2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理韦利东先生、董事会秘书周琳女士、财务总监包小娟女士、独立董事方洪先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2025年12月1日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（weaver@weaver.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：021-52262600-6109、021-52262600-2032

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年11月20日