证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-116

安阳钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月26日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郭保锋先生主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事程官江、罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。议案第3项、第4项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,609,107,303股。已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：潘仙 张阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月27日