证券代码：603039 证券简称：泛微网络（维权） 公告编号：2025-030

泛微网络科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股，回购价格为37.35元/股，回购股份总金额为158,256,357.30元。

待上述股票回购注销完成后，公司股份总数将由260,603,073股变更为256,365,955股，注册资本也相应地由260,603,073元减少至256,365,955元。

二、《公司章程》

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下：

■

本次公司《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-031

泛微网络科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

出售已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份的基本情况

为维护公司价值及股东权益，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日至2024年5月6日期间累计回购公司股份2,544,250股，占公司当前总股本的0.98%，具体内容详见公司于2024年5月8日披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-030）。上述回购的股份将于回购实施结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变动公告披露三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售或转让上述股份。

● 出售计划的主要内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007，以下简称“《回购报告书》”）的用途约定，公司计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内（2025年12月26日至2026年6月25日），通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过2,544,250股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出售数量进行相应调整。

2025年12月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于出售2024年度已回购股份的议案》，同意公司根据《回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式出售公司于2024年2月7日至2024年5月6日期间已回购的公司股份。出售计划具体情况如下：

一、出售主体的基本情况

■

上述出售主体无一致行动人。

二、出售计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始出售的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)公司此前对持股比例、持股数量、持股期限、出售方式、出售数量、出售价格等是否作出承诺 √是 □否

公司本次回购股份将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

本次拟出售事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

1、出售的原因和目的：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，根据《回购报告书》的用途约定，完成回购股份的后续处置。

2、出售所得资金的用途及具体使用安排：用于补充公司主营业务及日常经营所需的流动资金。

3、预计出售完成后公司股权结构的变动情况：

本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次出售已回购股份计划，按照出售股数上限2,544,250股测算，公司回购专用证券账户股份将由2,544,250股变更为0股，持股比例将由0.98%变更为0%。最终以出售期限届满时公司实际出售的股份数量和占公司已发行总股本的比例为准。

4、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：

公司本次出售已回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，资金将用于补充公司主营业务及日常经营所需的流动资金。

5、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售已回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况：

经核查，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

三、出售计划相关风险提示

(一)出售计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司本次出售已回购股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上规定及可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成出售的情形。公司将根据市场情况决定是否全部或部分实施本次出售已回购股份计划。本次出售已回购股份计划存在出售数量、出售时间、出售价格的不确定性。

(二)出售计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次出售已回购股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关法律法规的规定。

在按照上述计划出售已回购股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-032

泛微网络科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月23日 10点00分

召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日

至2025年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2025年12月4日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月5日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：2023年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2025年12月22日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

（一）本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周琳女士 021-52262600-6109

公司证券事务代表：顾浩瀚先生 021-52262600-2032

公司传真：021-50942278

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

公司地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

泛微网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-029

泛微网络科技股份有限公司

关于回购注销2023年员工持股

计划股票的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股份回购注销数量：4,237,118股，本次回购注销完成后公司总股本将由260,603,073股变更为256,365,955股

● 回购价格：37.35元/股

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》，拟对2023年员工持股计划证券账户所持有的全部股票4,237,118股股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）公司于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议及于2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日、2023年6月8日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）公司于2023年6月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司2023年员工持股计划受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）公司于2023年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司一2023年员工持股计划”账户，过户价格为37.35元/股，员工持股计划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。

（四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2023年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。

（五）公司于2024年3月27日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，2023年员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因、数量

鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股。

（二）回购注销的价格

2023年员工持股计划回购价格为37.35元/股，总计金额为158,256,357.30元。

三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况

2023年员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

预计回购前后公司股权结构的变动情况表

（单位:股）

■

回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2023年员工持股计划股份事项完成后，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、本次回购注销履行的程序

本次回购注销的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-028

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2025年11月24日向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于2025年12月4日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》，关联董事金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、王玉梅女士回避表决，该议案需提交股东会审议。

鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股。

具体内容详见具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于回购注销2023年员工持股计划股票的公告》（公告编号：2025-029）。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

鉴于公司将回购注销2023年员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股，公司总股本将由260,603,073股减少至256,365,955股。董事

会同意：将公司注册资本由260,603,073元减少至256,365,955元，根据上述总股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并在股东会审议通过后办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于出售2024年度已回购股份的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007，以下简称“《回购报告书》”）的用途约定，公司拟通过集中竞价方式出售已回购股份不超过2,544,250股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-031）。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月4日