证券代码：600648 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-047

上海外高桥集团股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈斌先生、吕军先生提交的书面辞职报告。陈斌先生、吕军先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会委员职务。

一、董事提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

陈斌先生、吕军先生的离任，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

陈斌先生、吕军先生未履行完毕的公开承诺：2023年再融资相关的摊薄即期回报、采取填补措施的承诺，离任董事后将继续履行前述承诺。

公司董事会对陈斌先生、吕军先生在担任公司董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年12月6日