证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股

公告编号：临2025-027

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、王俭保同志以及独立董事候选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人，并建议董事会予以审议通过。上述（独立）董事候选人的简历附后。

本次补选完成后，上述（独立）董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附：

董事候选人简历

郭嵘，男，1970年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任：浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长；浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员；陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区航头镇党委副书记、镇长；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事；上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任：上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长。

郭嵘同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

王俭保，男，1977年2月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任：上海国际集团资产管理有限公司直接投资总部副总经理（主持工作）、股权投资总部总经理，上海国际集团有限公司投资管理部资深经理、总经理助理，上海国际集团资产管理有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任：上海国际集团投资有限公司副总经理。

王俭保同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

季诺，男，1970年6月出生，复旦大学法律系全日制国际经济法专业本科、外国法制史专业硕士研究生学历，法学硕士，一级律师，中共党员。现任：上海市方达律师事务所合伙人、党委书记、主任。目前未担任境内上市公司独立董事。

季诺律师不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

邵丽丽，女，1982年1月出生，管理学博士学位，教授，硕士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任：中国会计学会理事，上海立信会计金融学院﹣金融科技学院副院长、上海市晨光学者、曙光学者、Journal of Financial Counseling and Planning编委会委员、China Finance Review International期刊青年编委会委员。目前担任境内上海外高桥集团股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

邵丽丽教授不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2025-025

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王颖女士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，另有任用。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

王颖女士的离任将不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。王颖女士将按照相关法律法规做好工作交接。

王颖女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王颖女士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2025-028

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月30日 14点00分

召开地点：Office Park金科园会议中心B1多功能厅，地址：上海市浦东新区金海路158号、金沪路358弄。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1～3项议案经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，于2025年12月15日披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、预先登记

时间：2025年12月26日（星期五）上午9:30–11:30，下午2:00–4:00。

地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼，靠近江苏路）。公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、01、20、44、62、138、825、923等。

异地股东可用信函或传真方式（以2025年12月29日17时前收到为准）进行登记。

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

2、现场登记

时间：2025年12月30日（星期二）13:30起

地点：会议现场。

现场会议自14:00开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。

2、股东大会会务组联系方式：

电话（8621）50307702

传真：（8621）50301533

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2025-026

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘广安先生、独立董事陶武平先生、独立董事LI YIFAN先生、独立董事雷良海先生提交的书面辞职报告。

刘广安先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

独立董事陶武平先生、独立董事LI YIFAN先生、独立董事雷良海先生因连续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

辞任后，刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN先生、雷良海先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

■

二、离任对公司的影响

陶武平先生、LI YIFAN先生、雷良海先生的离任，导致公司独立董事成员低于法定最低人数，影响公司及董事会的正常运作，故辞职申请在公司12月30日召开的2025年第一次临时股东会后生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事、独立董事补选等相关后续工作。

刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN先生、雷良海先生在担任公司董事、独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2025-024

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于修改公司章程及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司于2025年12月12日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案》等议案。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。本次会议审议通过了《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案》，表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。

就公司章程，本次修改的主要内容详见本公告附件。公司章程及其附件的修改草案全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改及后续公司登记事项变更、章程备案等相关手续，授权公司董事长全权办理，董事长有转委托权。公司登记事项变更、章程备案内容最终以公司登记机关核准为准。

本议案需要提交公司临时股东会审议。自公司临时股东会审议通过修改公司章程及其附件之日起，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

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