证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005

深圳至正高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月7日

(二)股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；

2、总裁施君先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生及财务总监李金福先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

■

4、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其余议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案3、4为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、李翰杰先生

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-006

深圳至正高分子材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2025年12月31日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年1月7日在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖

2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤

3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强

4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

同意公司聘任高级管理人员，具体如下：

1、聘任王强先生为公司总裁；

2、聘任何树泉先生为公司联席总裁；

3、聘任施君先生为公司副总裁；

4、在取得董事会秘书任职培训证明前，董事会指定副总裁施君先生代行董事会秘书职责，待施君先生取得上交所董事会秘书任职培训证明后，再行聘任其担任董事会秘书职务；

5、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈总裁、联席总裁工作制度〉的议案》

同意公司制定《总裁、联席总裁工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司总裁、联席总裁工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，进一步完善管理体系、提升组织效能，董事会同意公司对内部组织机构设置进行优化调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件 公司组织架构图

■

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-007

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书

代行人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、指定董事会秘书代行人，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司于2026年1月7日召开了2026年第一次临时股东会，采用累积投票方式选举王强先生、王靖女士、杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华（KIN-WAHLOH）先生为公司第五届董事会非独立董事；选举胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、 选举公司第五届董事会董事长

公司董事会选举王强先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

三、选举董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，组成如下：

1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖

2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤

3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强

4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

1、聘任王强先生为公司总裁；

2、聘任何树泉先生为公司联席总裁；

3、聘任施君先生为公司副总裁；

4、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

五、指定董事会秘书代行人

公司拟聘任施君先生为公司董事会秘书，鉴于施君先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司将待施君先生取得任职资格后再履行聘任程序。

施君先生同时为公司副总裁，在正式聘任前，董事会指定施君先生代行董事会秘书职责，施君先生简历详见附件。

施君先生联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋304。

联系电话：021-54155612

传真：021-64095577

电子信箱：ir@sz-lsi.com

公司对第四届董事会董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件 简历

王强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳市正信同创投资发展有限公司执行董事，深圳市领先半导体产投有限公司执行董事，深圳市领先科技产业发展有限公司执行董事，深圳市领先半导体发展有限公司执行董事，南宁市先进半导体科技有限公司执行董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事，先进封装材料国际有限公司董事。

王靖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，先进封装材料国际有限公司董事。

杨飞先生，1967年出生，中国国籍，香港永久性居民，本科学历。现任苏州桔云科技有限公司总经理，先进封装材料国际有限公司董事。曾任深圳领先科技产业发展有限公司总裁，美国塞灵思公司 (Xilinx Inc)亚太总裁，美国赛普拉斯（Cypress）半导体公司事业部总经理，美国飞思卡尔（Freescale）半导体公司汽车芯片负责人，美国硅谷初创半导体公司C-Cube Microsystem总经理。

许一帆女士，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任ASMPT集团的全球执行副总裁兼首席财务官，执行副总裁和执行办公室成员。她拥有逾二十五年的金融专业经验，在技术、工业及人力资本服务行业的金融及投资者关系方面担任过职务。曾担任多家跨国企业全球或亚洲首席财务官，以及它们合资企业的非独立董事。

林俊勤先生，1959年出生，马来西亚国籍，香港永久性居民，持有英国University of Nottingham生产工程及生产管理荣誉理学士学位。为半导体解决方案先进封装(AP)的高级包装首席顾问，曾任飞利浦电子有限公司Philips Components的光存储总经理。

罗建华（KIN-WAH LOH）先生，1954年出生，马来西亚国籍，研究生学历，持有英国特许公认会计师公会（ACCA）会计与金融专业认证文凭及马来亚大学（吉隆坡）化学工程荣誉学士学位。现任Synesys Technologies Holding（新加坡）董事长、Huba Control AG（瑞士）董事长、AMS AG（奥地利）董事、AEM Holdings Ltd（新加坡）独立董事、UTAC（新加坡）及日月新（中国）等公司董事。曾任恩智浦半导体（荷兰）全球销售与市场执行副总裁、奇梦达股份公司（德国慕尼黑）总裁兼首席执行官、英飞凌科技股份公司（德国慕尼黑）通信集团执行副总裁兼管理委员会成员，以及西门子组装/测试副总裁兼总经理。

胡贤君先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。现任深圳市永明资产评估事务所执行事务合伙人。曾任深圳信永中和会计师事务所高级经理，深圳市中企华资产评估有限公司项目经理，河南二纺机股份有限公司财务。

彭宁先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任北京市天同律师事务所高级顾问、律师，创维数字股份有限公司独立董事，深圳国际仲裁院兼职仲裁员。曾任深圳市中级人民法院副庭长、法官。

徐靖民先生，1956年出生，中国国籍，香港永久性居民，硕士研究生学历，于2022年退休。曾任Fairchild Singapore高级工程师，ASMPT集团营运长。

何树泉先生，1961年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。2021年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导体行业工作逾40年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。

施君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司董事长、总裁，国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控总监，深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。兼任云南合续环境科技股份有限公司独立董事。

李金福先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务总监，苏州桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）委派代表。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监。