（来源：电能革新）

西安高压电器研究院股份有限公司   

 关于非独立董事、总经理、副总经理离职的公告      

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     2026 年 1 月 29 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下  简称“公司”）董事、总经理张文兵先生因工作变动申请辞去公司第 二届董事会董事、总经理、董事会提名委员会及科技创新委员会委员 职务；副总经理张雪峰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。 辞职后，张雪峰先生将不在公司担任任何职务，张文兵先生将继续担 任公司核心技术人员。

      张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善  交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生 产经营产生不利影响。  

一、董事/高级管理人员离任情况 

 (一) 提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响      

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文兵先生的离任   不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的   正常运行。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。       

     张文兵先生、张雪峰先生的辞职报告均自送达公司董事会之日起   生效。张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善   交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生   产经营产生不利影响。 

    为保证公司各项工作的正常开展，张文兵先生辞任总经理后，暂   由公司董事长张晋波先生代行公司总经理职责，直到公司董事会确定   总经理人选并进行聘任。公司将按照法定程序尽快完成总经理的聘任   工作。

     截至本公告披露日，张文兵先生未直接持有公司股票，通过员工   持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司   股票 14.96 万股，辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上   市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、《西安高压电器研究院有限责任公司员工股权激励持股平台管理办法》的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    张文兵先生、张雪峰先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会对张文兵先生、张雪峰先生任职期间的工作表示衷心感谢！    

特此公告。                             

 西安高压电器研究院股份有限公司

董事会 

 2026 年 1 月 30 日

张雪峰先生，1970年2月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安西电变压器有限责任公司设计员、设计室副主任、设计室主任、检验处副处长、品质保障处副处长、供应处处长，西安西变中特电气有限责任公司副经理，PT XD-SAKTI印尼公司董事，西电济南变压器股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电印尼SAKTI有限责任公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023年8月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司副总经理。

   张文兵先生不再担任总经理及非独立董事。资料显示，张文兵先生，1968年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学电气系高电压专业，工程硕士。曾任西安高压电器研究所一室助理工程师、工程师、高级工程师、研发中心产品开发室副主任、研发中心党支部书记，西安高压电器研究所有限责任公司研发中心产品开发部主任、副总工程师、工程研发中心主任、产品研发中心主任，西安西电电气研究院有限责任公司副总工程师、技术研究中心主任、首席专家，西安西电开关电气有限公司副总经理，上海西电高压开关有限公司董事，西安高压电器研究院有限责任公司党委副书记、副总经理、董事、总经理。2021年12月至2026年1月任西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、总经理、董事。