证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-007

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年2月6日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2026年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

2026年2月6日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在2026年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员第四次会议，审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：2025年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，预计金额为6,970.27万元（大写：陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整），具体如下：

单位：万元

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注1：2025年实际发生金额及2026年1月份与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据，最终以审计结果为准。

注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

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2、苏州尚色金属制品有限公司

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（二）与公司关联关系

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。截至本公告披露日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

2026年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，采购框架协议有效期一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-006

上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年2月6日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年2月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年对外借款相关事宜的议案》

结合公司及子公司在经营过程中对现金需求与预测，公司2026年对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中信银行股份有限公司上海浦电路支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年2月7日