证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-008

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于变更审计机构项目质量复核人的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）分别于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议和2025年11月10日召开2025第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更建发合诚2025年度财务报表和内部控制审计项目质量复核人的告知函》，具体情况如下：

一、本次变更项目质量复核人的情况

容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原安排林志忠先生为项目质量复核人为公司提供审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现指派冉士龙先生接替林志忠先生作为项目质量复核人，继续完成相关工作。

本次变更后，公司审计项目合伙人为李仕谦，项目签字注册会计师为郭清艺、沈淑芬，项目质量复核人为冉士龙。

二、变更后项目质量复核人的情况介绍

1.基本信息

项目质量复核人：冉士龙，中国注册会计师，1999年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信情况

项目质量复核人冉士龙先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

项目质量复核人冉士龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量复核人系容诚会计师事务所内部工作调整，变更过程中相关工作安排将有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月四日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-009

建发合诚工程咨询股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月3日

（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书何璇女士出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过，①议案1、2、3、4为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；②股东厦门益悦置业有限公司所持75,633,940股回避表决议案1、2。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、荆日扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年3月4日