中访网数据 悦康药业集团股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了多项重要议案。核心决策包括：公司2025年年度报告及利润分配预案获通过，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；同意续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构。为提升资金使用效率，董事会批准使用不超过4亿元暂时闲置募集资金和不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理。同时，为满足经营发展需要，公司计划2026年向银行等金融机构申请综合授信额度，并为全资子公司提供担保。会议还审议通过了部分募投项目变更及结项，并将节余募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。此外，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案及董事、高级管理人员薪酬管理制度。根据安排，公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，审议需提交股东会批准的上述相关议案。