证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-15

兰州长城电工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月23日

(二)股东会召开的地点：公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书的列席本次会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案2所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳律师 蒋丽娟律师

2、律师见证结论意见：

长城电工2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年3月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2026-16

兰州长城电工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年3月23日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事刘万祥主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥担任公司第九届董事会董事长。任期与公司第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1.战略委员会（5人）：

主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军

2.审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎怀江

3.提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：任海军 张启龙

4.薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：任海军。 委员：周济海 霍宗杰

5.可持续发展委员会（5人）

主任委员：刘万祥。 委员：周济海 张建军 任海军 姬云香

以上各专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任周济海为公司董事会秘书。任期与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

根据工作需要，董事会聘任周济海为公司副总经理，聘任安亦宁为公司财务总监。任期与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于授权副总经理代行总经理职责的议案

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权副总经理周济海代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，聘任周济海兼任公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于《公司董事会授权经理层清单》的议案

为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《公司董事会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，授权期限与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司日常关联交易的议案

公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司及控股子公司天水长城控制电器有限责任公司拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司及甘肃长开机电设备有限公司销售公司生产的商品，共计金额2515.42万元。

具体内容详见2026年3月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2026-17

兰州长城电工股份有限公司关于完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了公司2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生5名非独立董事及3名独立董事，与公司工会会员大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。新一届董事会的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会情况

公司第九届董事会成员：刘万祥、安亦宁、张建军、张启龙、阎怀江、周济海、霍宗杰、姬云香、任海军。其中，刘万祥为董事长，霍宗杰、姬云香、任海军为独立董事，张启龙为职工董事。

公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会（5人）：

主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军

2.审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎怀江

3.提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：任海军 张启龙

4.薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：任海军。 委员：周济海 霍宗杰

5.可持续发展委员会（5人）

主任委员：刘万祥。 委员：周济海 张建军 任海军 姬云香

独立董事在公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员霍宗杰为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上各专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任周济海为董事会秘书、副总经理，董事会授权其代行总经理职责；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海兼任证券事务代表。

上述人员任期与公司第九届董事会一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。副总经理周济海代行总经理职责，期限自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。董事会秘书兼证券事务代表周济海已取得董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F

联系电话：0931-2316391

传真号码：0931-2316391

电子邮箱：gwe@chinagwe.com

上述聘任人员的简历附后。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，贾洪文因在公司任职满六年，不再担任公司独立董事。公司在此向其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2026年3月24日

附：

聘任人员的简历

周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员、证券事务代表；2024年8月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2025年11月至今代行公司总经理职责。

安亦宁，男，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，高级会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。2019年12月至今兰州长城电工股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-18

兰州长城电工股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）和控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公司）拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司（简称：工大舞台）、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司（简称：甘电科技）及甘肃长开机电设备有限公司（简称：长开机电）销售公司生产的商品，共计金额2515.42万元。

●本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司2026年3月23日召开的第九届董事会第一次会议审议了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。该议案经公司全体董事以6票通过、0票反对、0票弃权3票回避的表决结果审议通过。

公司于2026年3月20日召开了2026年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易概况

公司的子公司二一三公司和长控公司拟向公司控股股东的子公司工大舞台、甘电科技和长开机电销售公司生产的“MNS低压柜、低压母线桥架、GGD配电柜、KYN28A-12中压开关柜、GCS、直流屏”等一批产品，合计金额2515.42万元。

本次日常关联交易金额和类别如下：

■

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1.甘肃工大舞台技术工程有限公司

注册资本：1548.58万元

法定代表人：周厚金

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪287号

经营范围：经营范围：一般项目：体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(不含投资信息咨询)；工业自动控制系统装置制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：舞台工程施工；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；演出场所经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

工大舞台截至2025年9月末，总资产39977.98万元，净资产12931.11万元，营业收入16430.13万元，净利润587.34万元。

2.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：颉炯

注册地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1118号甘肃互联网创新创业大厦11层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；工程管理服务；电气设备销售；合同能源管理；劳务服务(不含劳务派遣)；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；市政设施管理；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；环境保护监测；工程造价咨询业务；水环境污染防治服务；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

甘电科技截至2025年9月末，总资产9711.23万元，净资产-7120.81万元，营业收入4240.64万元，净利润-431.73万元。

3.甘肃长开机电设备有限公司

注册资本：1000万元

法定代表人：崔纪斌

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号603/604室

经营范围：机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、维修维护及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)的批发零售；各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

长开机电截至2025年9月末，总资产1872.91万元、净资产289.67万元、营业收入1194.26万元、利润总额-125.74 万元。

（二）与上市公司的关联关系

甘电科技和工大舞台为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，长开机电为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司。

上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

三、关联交易的定价情况

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-19

兰州长城电工股份有限公司

关于变更审计机构签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月15日、2025年10月31日召开第八届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年10月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-49）。

公司于近日收到大信所出具的《关于变更兰州长城电工股份有限公司2025年度签字注册会计师告知函》，现将具体情况说明如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

大信所作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，原委派张吉柱先生作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字项目合伙人，由于大信所内部工作调整的原因，现委派魏才香女士接替张吉柱先生作为签字项目合伙人。

二、新任签字注册会计师的基本情况

魏才香女士拥有注册会计师执业资质和高级会计师职称。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃敦煌种业集团股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司。未在其他单位兼职。

魏才香女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次审计机构签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会

2026年3月24日