证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-006

浙文影业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月9日 14点30分

召开地点：公司会议室（杭州）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月9日

至2026年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：浙江省文化产业投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月3日

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼

联系人：严明

电话：0571-88068357

邮箱：ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件1：授权委托书

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-004

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知已于2026年3月20日以邮件、专人送达形式发出，并于2026年3月24日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》

公司拟出资2亿元，与关联方长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司及其他出资方共同设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），董事会对本次参与出资设立电影基金的事项无异议。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事傅立文、蒋天罡回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-005

浙文影业集团股份有限公司

关于参与投资设立电影产业基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.投资标的名称：浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）

2.浙文影业投资金额：人民币20,000万元，占基金本次总认缴出资金额的19.82%。

3.本次投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

4.本次投资事项尚需提交股东会审议。

5.合伙企业目前处于筹备阶段，尚未正式签署合伙协议，除合伙协议核心内容外，最终条款以各方正式签署的《合伙协议》为准。本基金各合伙人尚未出资，产业基金尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续。产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在无法在投资期内完成项目投资、不能实现预期效益、不能在存续期内顺利实现退出等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司（以下简称“长三角数文”）及其他出资方共同签订《浙江电影产业基金合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），将作为有限合伙人参与设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次基金总认缴出资金额为100,900万元，公司拟认缴出资20,000万元，资金来源为自有资金，占基金本次总认缴出资金额的19.82%。

（二）本次交易的目的和原因

公司拟认购产业基金的部分份额，可以依托基金市场化运作平台，联动优质行业资源，拓宽内容来源，完善产业链布局，实现公司主业与基金投资的双向赋能，持续提升公司在影视行业的核心竞争力。

（三）公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》。本次交易尚需提交股东会审议。

（四）本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

（五）过去12个月内公司与同一关联人，以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》，长三角数文实际控制人为公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投集团”），因此长三角数文是公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

（二）关联方基本情况

1.企业名称：长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3.统一社会信用代码：91330102MA2H1FKG02

4.成立时间：2019年12月17日

5.备案编码：P1074078

6.注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号587室-4

7.注册资本：5,000万元

8.法定代表人：陈楠

9.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.控股股东及实际控制人：浙江文投集团

11.其他利益关系说明：除受同一实际控制人控制外，长三角数文及其控制的主体与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的利益关系。

12.最近两年主要财务数据：截至2025年12月31日，长三角数文总资产为5,978.47万元，净资产为人民币5,550.11万元，2025年营业收入为人民币1,017.03万元，净利润为人民币260.20万元（以上数据未经审计）。截至2024年12月31日，长三角数文总资产为人民币5,572.37万元，净资产为人民币4,202.79万元，2024年营业收入为人民币1,821.69万元，净利润为人民币573.06万元（以上数据已经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）基金具体情况

1.基金名称：浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

2.基金规模：人民币100,900万元

3.投资方向：原则上投向立项在浙江的优质标杆电影项目，同时兼顾电影相关产业公司的股权投资，除前述直接投资之外，本基金可参与其他头部电影产业基金LP份额的投资及优质头部电影产业公司的投资。

4.出资方式：全体合伙人均以人民币现金方式出资

5.缴付安排：基金分五期实缴到位，每期实缴到位金额均为2.018亿元。浙文影业拟认缴出资20,000万元，每期实缴到位金额均为4,000万元。

6.管理人/出资人出资情况：本基金认缴总规模为10.09亿元，其中长三角数文出资1,000万元并担任GP和基金管理人，浙文影业作为有限合伙人出资2亿元，其他有限合伙人合计出资7.99亿元。除长三角数文外，浙文影业与其他出资方均不存在关联关系。目前各出资方尚处于基金投资决策流程中，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

（二）基金的管理模式、投资模式、利益分配方式

基金的管理模式、投资模式、利益分配方式详见本公告“四、合伙协议的核心条款”。

四、合伙协议的核心条款

1.基金规模：基金认缴总规模为10.09亿元，其中有限合伙人认缴出资总额为9.99亿元，基金管理人认缴出资为1,000万元。基金分五期实缴到位，每期实缴到位金额均为2.018亿元。

2.存续期限：基金的存续期限为8年，其中投资期为5年，自首期出资日起算；退出期为2年，即投资期届满后的2年为退出期。退出期满如因特殊情况需要延期的，应当经全体合伙人一致同意方可延长，延长期原则上不超过1年。

3.基金管理费：

（1）在合伙企业的投资期和退出期内，管理费费率为0.5%/年，不满一年的按实际管理天数计算。合伙企业延长期和清算期内不计算和支付管理费。

（2）投资期管理费：计费基数为基金的实缴出资总额，如投资期内实现项目退出并分配的，计费基数应当扣减已退出投资项目的对应投资成本。

（3）退出期管理费：计算基数为基金所有未退出项目的投资成本之和。

（4）延长期管理费：延长期不计算和收取管理费。

4.决策委员会：

（1）基金管理人负责组建由投资专业人士构成的投资决策委员会（以下简称“投委会”），对投资机会进行专业的决策。投委会对合伙企业项目投资、财务经营等重大事项具有决策权。

（2）投委会由七名委员组成，其中基金管理人推荐1人，浙文影业推荐1人，其他出资方合计推荐3人，外部专家委员2人。外部专家委员为在电影内容创作、电影投资或股权投资等领域具备深厚经验与行业影响力的资深人士，从合伙企业建立的外部专家库中依项目领域抽选产生。

（3）如投资项目为电影项目的，在提交投委会审议前，应取得国家电影局出具的备案回执单后，方可按照本协议的约定提交投委会审议。

（4）投委会的决议需经六名（含）以上委员同意方可通过。

（5）投委会设观察员5名，浙江省委宣传部推荐1名，其他出资方合计推荐4名。观察员可列席投委会，不就投委会决策事项进行表决，有权就项目内容导向、行业趋势、社会影响、政策合规、文化价值等发表专业意见或建议。

5.收益分配顺序：

（1）支付合伙企业当期应付未付费用；

（2）按照合伙企业合伙人的实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至全体合伙人取得其全部实缴出资额；

（3）按照合伙企业合伙人的实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至全体合伙人就其各自的实缴出资额实现按照5%/年（一年按365日计，下同）的年化收益率（单利）计算的投资回报；

（4）如上述分配完成后，合伙企业仍有可分配现金的，该部分为超额收益。对于超额收益，向执行事务合伙人分配超额收益的20%，剩余80%在有限合伙人之间按照其相对实缴出资比例进行分配。

（5）各方确认，合伙企业按照上述分配顺序进行分配，当且仅当前一顺序的分配全部完成后合伙企业仍有可分配现金的，才能进行下一顺序的分配。

6.退出方式：在出售或以其它方式处置一个投资项目时，可以依法选择适用的退出机制，包括但不限于：项目收入分成、项目份额市场化转让、被投资企业IPO上市或被并购、股权回购、出售股权、项目合作及退出等。各投资项目的具体退出方式由投委会届时确定。

7.违约责任：执行事务合伙人如发生违约行为，适用执行事务合伙人违约处理办法的约定。其他合伙人违反本协议约定给合伙企业或其他合伙人造成损失的，应承担赔偿责任。合伙人在缴付出资方面发生违约的，适用逾期缴付出资约定。

8.争议解决：本协议适用中国法律。因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交基金管理人所在地人民法院解决。诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。未涉争议的条款，应继续按照本协议的规定履行，不受争议解决的影响。

9.合伙协议生效：本协议经各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权代表签字（或加盖人名章）并加盖各方公章或合同专用章后自文首所书之日起生效。

五、交易对上市公司的影响

本次参与出资设立电影基金，主要投资聚焦电影产业优质项目，有助于公司扩充优质电影项目储备，拓宽内容来源，完善产业链布局，形成自有制作+基金投资双轮驱动，增强公司在电影市场的核心竞争力与行业话语权，符合公司长期发展战略。借助专业化基金管理模式，优化公司对外投资结构，分散单一项目投资风险，拓宽市场化收益渠道，实现产业价值与资本效益的协同提升，为公司持续健康发展提供坚实支撑。若基金所投项目实现成功退出，公司可获得投资收益，增强盈利弹性与发展韧性。本次出资来源于公司自有资金，基金投资分五期出资，不会对公司日常生产经营现金流产生重大影响。本次共同投资不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》，认为本次关联交易符合公司发展战略，交易条款公允合理，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该项议案提交董事会审议。

2.公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》。关联董事傅立文先生、蒋天罡先生回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会认为本次关联交易基于公司正常经营发展需求，交易条款公允合理，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3.此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江文投集团将回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内，除本次投资事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间均未发生相同交易类别下相关的关联交易。

八、风险提示

1.合伙企业目前处于筹备阶段，尚未正式签署合伙协议，除合伙协议核心内容外，最终条款以各方正式签署的《合伙协议》为准。

2.本基金各合伙人尚未出资，产业基金尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续。

3.产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在无法在投资期内完成项目投资、不能实现预期效益、不能在存续期内顺利实现退出等风险。

公司将严格按照上海证券交易所相关披露要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。后续，公司将持续关注合伙企业运作、管理、投资项目实施过程及投后管理进展情况，切实降低投资风险。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年3月25日