证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-027

明阳智慧能源集团股份公司

关于公司2026年度

日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：公司2026年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，遵循公平合理、平等互利的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；预计2026年度关联交易规模占公司同类业务比例较低，公司不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月25日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的交易属于正常生产经营活动所需，有利于保障公司及下属子公司生产经营活动的正常开展。相关关联交易定价公允合理，不会对公司独立性构成不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易的审议和表决程序严格遵守上海证券交易所相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》和公司《关联交易决策制度》，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议和第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张传卫先生、张瑞先生和张超女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

■

注1：以上金额均为不含税金额，上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

注2：上表“实际控制人控制的其他下属企业”包括明阳电气（陕西）有限公司、华阳长青投资有限公司、中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山电器”）、珠海横琴明阳供应链管理服务有限公司、久华基业（北京）科技开发有限公司、内蒙古明阳风电设备有限公司、新疆瑞祥智慧农业科技发展有限公司等关联方。

注3：上述超过原预计额度的关联交易，主要为租赁服务，交易金额较低，均未达到董事会审议标准，已根据《公司章程》经公司总经理签批。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计2026年将与关联方发生日常交易的具体情况如下：

单位：万元

■

注1：以上金额均为不含税金额，上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

注2：上表2026年预计额度中“实际控制人控制的其他下属企业”包括明阳电气（陕西）有限公司、珠海横琴明阳供应链管理服务有限公司、中山电器、华阳长青投资有限公司、内蒙古明阳风电设备有限公司、新疆瑞祥智慧农业科技发展有限公司等关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东明阳电气股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张传卫

注册资本：31,220万人民币

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股41.82%）

主营业务：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产、销售：高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件；维修：仪器仪表；承装、承修、承试电力设施；制造、销售和进口计量器具；从事输配电相关技术咨询。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路1号、6号。

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制，公司董事、高级管理人员担任明阳电气的董事。

履约能力分析：明阳电气自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年9月30日，明阳电气总资产936,486.49万元，净资产491,174.66万元，2025年1-9月营业收入520,040.08万元，净利润46,752.52万元。以上数据来源于《广东明阳电气股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）广东博瑞天成能源技术有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖正

注册资本：15,000万人民币

主要股东：广东明阳电气股份有限公司（持股100%）

主营业务：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修理；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。

住所：中山市南朗街道横门兴业西路8号101、中山市火炬开发区江陵西路25号101、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路5号、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路8号D2-D5卡

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

履约能力分析：博瑞天成自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年9月30日，博瑞天成总资产49,607.17万元，净资产11,880.85万元，2025年1-9月营业收入49,754.15万元，净利润5,583.42万元。以上数据均为未审数。

（三）中山市泰阳科慧实业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张超

注册资本：3,000万人民币

主要股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（持股51%）

主营业务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工机械专用设备制造；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；非居住房地产租赁。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路8号。

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员担任泰阳科慧的经理。

履约能力分析：泰阳科慧自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，泰阳科慧总资产32,414.78万元，净资产21,060.95万元，2025年1-12月营业收入27,509.86万元，净利润4,903.50万元。以上数据均为未审数。

（四）北京博阳慧源电力科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙文艺

注册资本：1,000万人民币

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股70%）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；配电开关控制设备研发；在线能源监测技术研发；储能技术服务；电子专用设备制造；工业互联网数据服务；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

住所：北京市海淀区东北旺西路58号院东侧C楼一层1001

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

履约能力分析：北京博阳自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，北京博阳总资产20,679.83万元，净资产14,711.06万元，2025年1-12月营业收入21,268.38万元，净利润3,817.75万元。以上数据均为未审数。

（五）中山德华芯片技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：9,790.416万人民币

主要股东：广东明阳瑞德创业投资有限公司（持股49.0275%）

主营业务：从事半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产品的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务等业务（不含线路板）；半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设计、制造、销售、咨询及技术服务等业务；技术进出口、货物进出口。

住所：中山市火炬开发区火炬路22号之二第3-4层

关联关系概述：为公司实际控制人近亲属所控制，公司董事兼高级管理人员担任德华芯片的董事。

履约能力分析：德华芯片自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年9月30日，德华芯片总资产41,101.27万元，净资产13,151.21万元，2025年1-9月营业收入9,059.69万元，净利润-2,022.62万元。以上数据均为未审数。

（六）中山瑞信智能控制系统有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：温建仁

注册资本：1,030万人民币

主要股东：中山市南辰企业管理咨询有限公司（合计持股84.065%）

主营业务：研发、生产、销售：工业自动控制系统装置、智能设备、自动化设备；软件开发；投资办实业；货物或技术进出口。

住所：中山市火炬开发区火炬路22号龙源楼一楼车间厂房101室

关联关系概述：公司董事兼高级管理人员于2025年3月退出瑞信智能的董事会。

履约能力分析：瑞信智能自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，瑞信智能总资产456.1万元，净资产-1,157.91万元，2025年1-12月营业收入537.33万元，净利润-338.2万元。以上数据均为未审数

（七）南方海上风电联合开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王中权

注册资本：80,000万元

主要股东：南方电网综合能源股份有限公司（持股40%）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程管理服务；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；海水淡化处理；休闲观光活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁。

住所：珠海市桂山镇长梯巷8号203房

关联关系概述：公司高级管理人员担任南方联合的董事。

履约能力分析：南方联合自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，南方联合总资产346,547.04万元，净资产113,680.42万元，2025年1-12月营业收入30,030.46万元，净利润3,974.71万元。以上数据均为未审数。

（八）三峡新能源（凤凰）发电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：唐栋

注册资本：24,000万人民币

主要股东：三峡（湘西）能源投资有限公司（持股51%）

主营业务：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统运行维护服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；储能技术服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务。

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县凤凰产业开发区三期标准化厂房1栋综合楼一楼111室

关联关系概述：公司高级管理人员担任三峡凤凰的董事。

履约能力分析：三峡凤凰自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，三峡凤凰尚在建设期，总资产52,849.16万元，净资产11,705.77万元，2025年1-12月营业收入0万元，净利润0万元。以上数据均为未审数。

（九）中海油（东方）能源有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金海波

注册资本：100,000万人民币

主要股东：中海油（海南）新能源有限公司（持股55%）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：海南省东方市感城镇入学村林田大道16号

关联关系概述：公司实际控制人、高级管理人员担任中海油（东方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”）的董事。

履约能力分析：中海油东方自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日，中海油东方尚在建设期，总资产103,047.09万元，净资产100,008.62万元，2025年1-12月营业收入0万元，净利润8.62万元。以上数据均为未审数。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

向关联人采购原材料、销售产品和动力、提供劳务和服务、租赁服务；以及接受关联人提供的服务和租赁服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价以遵循公平合理、平等互利为原则，交易双方将根据具体交易事项和情况，通过商务洽谈等方式确定，具体定价以双方签订的协议为准。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体条款，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，遵循公平合理、平等互利的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联方的财务状况总体良好，履约能力稳定，风险可控，不存在潜在影响履约能力的情形。2026年度关联交易规模占公司同类业务比例较低，公司不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026年3月26日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-025

明阳智慧能源集团股份公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年3月25日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2026年3月19日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响主营业务正常开展的前提下进行，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东创造更多的价值。公司拟以单日最高额度不超过人民币80亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议和2026年第二次独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会，公司董事会同意公司2026年度日常关联交易预计额度为人民币350,250.00万元。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、张瑞、张超回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026年3月26日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-026

明阳智慧能源集团股份公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年3月25日召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性与投资回报相对较好的金融产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响主营业务正常开展的前提下进行，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东创造更多的价值。

（二）投资金额及期限

公司拟以单日最高额度不超过人民币80亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源均为公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性与投资回报相对较好的中风险以下（含中风险）的金融产品，包括但不限于国债逆回购、债券以及各类金融机构发行的理财产品、信托产品、证券投资基金、资产管理计划等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

（五）投资期限

委托理财期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确产品金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。本次委托理财议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性与投资回报相对较好的金融产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司在购买金融产品时，将选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部门将进行事前审核与风险评估，并建立台账，及时跟踪和分析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事有权对投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026年3月26日