中访网数据 恒生电子股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了多项年度重要议案。核心决策包括：公司2025年度拟以总股本扣除回购股份后的1,892,101,415股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金约3.78亿元。董事会同时审议通过了《公司2025年度报告》及摘要、董事会工作报告、财务决算报告等，并同意将相关议案提交2025年度股东大会审议。

在治理与薪酬方面，会议制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并确定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案。其中，执行经营职责的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%；独立董事实行固定津贴制，标准为每年24万元（税前）。

此外，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并审议通过了关于变更注册资本、修订公司章程相应条款、申请2026年度综合授信额度、预计2026年度日常经营性关联交易以及公司证券投资和委托理财总体规划等议案。会议决定提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案。公司2025年度内部控制评价报告显示，于评价基准日，公司内部控制整体有效。