证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-025

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

注：调整后投资总额包含已结项募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于募集资金承诺总额。

（2）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

注：1、公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

2、调整后投资总额包含已变更募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。

（三）投资金额

公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内公司可根据现金管理期限在可用资金额度内滚动使用。

（四）投资种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得质押。

（五）授权期限及投资期限

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月。

（六）实施方式

公司授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业现金管理机构作为受托方、明确委托现金管理的金额、期间、选择委托现金管理产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于 2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制现金管理的风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述现金管理产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-026

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过25,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金融市场受宏观经济、财政政策等影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

一、本次使用自有资金购买理财产品概述

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

（三）投资金额

公司拟使用不超过25,000.00万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。

（四）投资种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品。

（五）授权期限及投资期限

本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

（六）实施方式

公司授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金融市场受宏观经济、财政政策等影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司是在不影响正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-017

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月27日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年年度报告》、《泰禾智能2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2025年度财务决算报告》、《泰禾智能2026年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本182,945,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份3,271,765股，以此计算拟分配的股本基数为179,673,593股，拟派发现金红利8,983,679.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.84%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（十五）审议通过了《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（十八）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2025年度董事的薪酬进行确认并制定了2026年度董事薪酬方案。该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2025年度高级管理人员的薪酬进行确认并制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

孙伟先生作为本议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》

董事会同意开展对外出租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过2,000.00万元，交易标的资产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道66号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于预计对外出租部分厂房的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）、安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，合肥正远、卓海智能、阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过25,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二十六）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于 2026年4月 17日下午14:30在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-018

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下：

一、计提减值准备概述

经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度预计对相关资产计提减值准备合计23,320,115.98元，具体明细如下：

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二、计提减值准备的依据及方法

（一）计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失以及合同资产减值损失金额分别为648,620.45元、9,249,817.29元、-365,632.69元和-209,317.43元。具体计提依据如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

2、应收账款确定组合的依据如下：

组合1：应收国内客户款项

组合2：应收国外客户款项

组合3：应收合并范围内公司款项

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合1和组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合计算预期信用损失；对于组合3，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备。

3、其他应收款（不含应收利息与应收股利）确定组合的依据如下

组合1：应收合并范围内关联方款项

组合2：应收合并范围外其他方款项

对于划分为组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4、合同资产确定组合的依据如下：

组合1：合并范围内公司合同资产

组合2：其他第三方合同资产

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按合同资产的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的合同资产计提坏账准备；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对其他第三方合同资产计算预期信用损失。

（二）计提存货跌价准备13,996,628.36元。具体计提依据如下：

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

3、本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备共计23,320,115.98元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2025年度利润总额23,320,115.98元，本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提减值准备事项并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-019

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币409,547,165.21元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至目前，公司总股本182,945,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份3,271,765股，以此计算拟分配的股本基数为179,673,593股，拟派发现金红利人民币8,983,679.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.84%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

■

注：回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

三、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-021

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：卢鑫先生，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（证券代码：300390）、八方股份（证券代码：603489）、泰禾智能（证券代码：603656）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过罗莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券代码：603011）等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过申通快递（证券代码：002468）、华宇电子（证券代码：874578）、旭阳新材（证券代码：874421）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师刘文、项目质量控制复核人杨晓龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚会计师事务所具备上市公司审计相关业务资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，自担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年审计机构。

（二）公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）本次聘任容诚会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日