证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-006

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年3月24日以邮件形式发出，会议于2026年3月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》《四川省内部审计条例》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计管理办法》进行修订。

修订后的《内部审计管理办法》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定〈参股企业及外派人员管理制度〉的议案》

为规范和加强公司参股企业及外派人员管理，确保参股投资与公司战略目标协同，以系统化、标准化、风险可控的框架指导参股投资管理，根据相关法律法规、公司实际情况，董事会同意制定《参股企业及外派人员管理制度》。

《参股企业及外派人员管理制度》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请融资额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金安排计划，同意2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过70亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度的有效期自审议本次议案的股东会决议通过之日起至下一年审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营管理对资金需求确定。同时，公司董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述综合额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度公司及子公司申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司四川发展天盛矿业有限公司（以下简称“天盛矿业”）基于小沟磷矿采选工程项目建设资金需要，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行作为牵头的银团申请不超过人民币375,144.00万元固定资产贷款，期限不超过15年，担保方式为小沟磷矿采矿权抵押并由控股股东先进材料集团为其提供连带责任保证担保。为继续推动天盛矿业项目建设，公司拟按10%的持股比例为上述固定资产贷款提供不超过人民币37,514.40万元保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起三年，天盛矿业为公司对其担保提供保证反担保。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周毅先生、陈昱佳先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程的议案》

为进一步保障上游资源要素稳定供应，董事会同意全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程，项目总投资1.20亿元。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第七次会议审议通过。具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

同意公司于2026年4月24日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年4月21日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议；

3、第七届董事会发展规划委员会第七次会议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-007

四川发展龙蟒股份有限公司

关于2026年度公司及子公司

申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币70亿元融资额度（含存量到期续贷额度）。现将具体情况公告如下：

为满足公司经营发展的需要，结合公司财务状况及资金统筹安排，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请总计不超过人民币70亿元的融资额度（含存量到期续贷额度），融资形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、发行债务融资工具、承兑汇票、保理、保函、信用证、风险敞口内的票据贴现等。融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有效期自审议本次议案的股东会决议通过之日起至下一年审议年度融资额度的股东会决议通过之日止。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营管理对资金需求确定。同时，董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。

本次申请融资额度事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-008

四川发展龙蟒股份有限公司

关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司

融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为66.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.12%。目前，公司实际提供担保金额为24.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.90%，均系对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司不存在对合并报表外的单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

一、担保业务情况介绍

公司参股公司四川发展天盛矿业有限公司（以下简称“天盛矿业”）基于小沟磷矿采选工程项目建设资金需要，向以中国建设银行股份有限公司成都岷江支行（以下简称“建设银行岷江支行”）为项目贷款牵头行的银团申请不超过人民币375,144.00万元固定资产贷款，期限不超过15年，担保方式为小沟磷矿采矿权抵押并由控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）提供连带责任保证担保。为继续推动天盛矿业项目建设，公司拟按10%的持股比例为上述固定资产贷款提供不超过人民币37,514.40万元保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起三年，天盛矿业为公司对其担保提供保证反担保。

天盛矿业原为公司控股股东先进材料集团的全资子公司，2025年公司通过公开摘牌的方式竞得天盛矿业10%股权，天盛矿业为公司关联方，本次担保构成关联担保。

公司于2026年3月27日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事周毅先生、陈昱佳先生、黄敏女士进行了回避表决，本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：四川发展天盛矿业有限公司

2、注册地址：四川省凉山彝族自治州雷波县上田坝镇簸箕梁子村勒吉组16号

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：周毅

5、注册资本：150,000万元人民币

6、成立日期：2021年9月22日

7、统一社会信用代码：91513437MA65LGWP9W

8、经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要产权及控制关系：

先进材料集团、公司分别持有天盛矿业90%、10%股权。

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10、主要业务最近三年发展状况：天盛矿业主营业务为非金属矿采选，当前天盛矿业处于矿山建设初期，2025年副产工程矿33.5万吨。

11、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

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12、经查询，天盛矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

13、关联关系：天盛矿业为公司控股股东先进材料集团的控股子公司，系公司的关联法人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：四川发展龙蟒股份有限公司

（二）被担保方：四川发展天盛矿业有限公司

（三）担保方式：本次天盛矿业固定资产银团贷款，公司按10%的持股比例为其提供保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用；天盛矿业为公司对本次担保提供保证反担保。

（四）担保金额：按持股比例担保金额不超过人民币37,514.40万元，实际担保金额以金融机构与公司、天盛矿业实际发生的担保金额为准。

（五）担保期限：担保期限自主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

（六）担保融资利率：融资协议签订时5年期LPR减109基点。

（七）本次担保协议及反担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象是公司参股公司天盛矿业，公司基于其业务发展需要为其提供担保。本次担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，天盛矿业为公司提供的担保提供保证反担保。本次担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司为天盛矿业固定资产贷款按照10%持股比例提供不超过人民币37,514.40万元保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起三年。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月19日召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司为参股公司天盛矿业申请固定资产贷款提供不超过人民币37,514.40万元保证担保系公司业务发展所需的正常商业行为，拟发生的担保暨关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；拟发生的担保暨关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。

综上，同意公司为天盛矿业固定资产贷款按照10%持股比例提供不超过人民币37,514.40万元保证担保，并同意将上述议案提交董事会审议，关联董事周毅先生、陈昱佳先生、黄敏女士需对本议案回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为66.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.12%。目前，公司实际提供担保金额为24.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.90%，均系对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本披露日，公司与四川发展及其控股子公司因经营需要发生关联交易金额累计为88.74万元，其中，已发生的日常关联交易额累计为88.74万元，已包含在公司2026年度日常关联交易预计额度中。

八、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-010

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年04月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案4进行回避表决。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年04月22日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2026年04月22日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929

邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091

联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362312”，投票简称为“川发投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川发展龙蟒股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒股份有限公司于2026年04月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：