公司代码：603013 公司简称：亚普股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案如下：

1、截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,289,205,906.02元，其中2025年度实现可供分配利润额为379,597,925.70元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；

2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本508,219,564.00股，以此计算合计拟派发现金红利177,876,847.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额203,449,900.60元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,015,473.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计303,465,373.60元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为79.94%，占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为57.45%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计203,449,900.60元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为53.60%，占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.52%；

3、本次不进行公积金转增、送红股；

4、如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

作为汽车储能领域的龙头企业以及新能源核心部件的新进入者，公司的发展与中国汽车行业的发展息息相关。公司主要产品覆盖汽车燃油系统、汽车热管理系统、电池包壳体、燃料电池储氢系统及旋转变压器五大领域。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司专注于汽车储能系统和新能源核心部件研发、制造、销售和服务，储能系统涵盖燃油系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体、燃料电池储氢系统等，主要为汽车及其他储能领域提供油、气、电等能量介质的存储载体。新能源核心部件主要包括热管理集成模块和旋转变压器等，热管理集成模块主要用于对电池包、乘员舱、电驱系统进行温度管理，确保其工作在最佳温度区间；旋转变压器是一种电磁式传感器，为电机控制提供实时、精确、可靠的转子位置、转速及方向反馈，是实现电机精准矢量控制、保障车辆动力性能与安全性的核心部件。

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公司主要客户包括大众、奥迪、通用、斯泰兰蒂斯、福特、奔驰、日产、丰田、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽等60多家客户品牌。

（二）公司经营模式

1.销售模式

公司客户主要为全球知名汽车制造商，公司采用直接将产品供给客户的销售模式。经过严格评审，公司进入客户的合格供应商体系，并逐步发展为其战略合作伙伴。公司产品均为非标准化定制产品，依据客户具体需求进行设计开发。面向国际客户，公司参与全球同步研发。公司在获得客户定点并取得销售订单后，组织采购、生产及产品交付。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户的不同需求，灵活采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，严格按照标准化流程组织生产，确保及时交付。

3.采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，根据实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料及配件供应商建立了长期稳定的合作关系。

4.研发模式

公司以市场需求为导向，紧跟国家政策方向，依托海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发战略，研究型项目与应用型产品研发项目相互衔接，覆盖了新技术、新产品从构想到落地的完整研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺能力，能够为客户提供定制化服务， 满足多元化的产品需求。

（三）公司产品市场地位

公司是国内较早聚焦于汽车储能系统产品研发、生产的企业。在汽车燃油系统领域，公司位居国内市场第一，全球市场第三；在汽车旋转变压器领域，公司位居国内市场第一。

（四）竞争优势与劣势

公司竞争优势详见本章节“四、报告期内核心竞争力分析”。

公司竞争劣势主要体现在以下方面：

1.全球化布局与经营管理有待提升

与主要竞争对手相比，公司在海外生产布局方面仍存在一定差距，国际化管控经验尚需进一步积累，海外子公司盈利能力亦有待增强。同时，公司对关键“卡脖子”零部件的议价能力相对较弱，成本控制能力亟需进一步加强。

2.人才队伍建设需要持续加强

随着公司业务规模的快速增长，对复合型人才及高端技术人才的需求日益增长。目前，公司在相关人才的引进与培养方面仍有不足，人才结构需进一步优化，以更好支撑公司未来的持续发展。

（五）公司业绩驱动因素

1.外部驱动因素

（1）宏观经济稳定增长

2025年，中国经济以“稳”为基调，在复杂严峻的外部环境和国内挑战中展现出强大韧性。国家实施更加积极有为的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，国民经济顶压前行、结构优化，高质量发展取得新成效，主要经济社会发展目标顺利完成，“十四五”规划圆满收官。全年国内生产总值首次突破140万亿元，同比增长5.0%，为汽车及相关产业的发展提供了坚实的宏观经济基础。

（2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展

2025年，我国汽车产业实现全面突破，全年产销规模达3400万辆，全行业营业收入突破10万亿元。其中乘用车市场稳健增长，有效带动整体市场发展。在以旧换新等政策持续推动下，国内市场需求稳步提升。新能源汽车持续保持快速增长态势，有效驱动行业转型升级。汽车出口规模位居全球首位，其中新能源汽车出口表现尤为突出。中国品牌销量占比继续保持高位，本土企业竞争力不断增强。产业电动化、智能化、网联化融合进程持续加速，领先优势进一步巩固。

2.内部驱动因素

（1）科技创新成果丰硕

报告期内，公司新增授权专利53件，其中发明专利23件。储氢系统相关产品（35MPa与70MPa加氢口、瓶口组合阀及尾阀）通过新国标强制认证。氢能车加注系统总成项目获得某国际豪华品牌客户定点，混动汽车高压燃油系统隔离阀获得项目定点，热管理集成模块核心零部件多通水阀项目定点也实现突破。此外，公司参与制定了1项国家标准《GB/T 46439-2025氢能源汽车管路用不锈钢无缝钢管》和4项团体标准《T/DZJN 404-2025储能电站温控系统技术规范》《T/CSAE 419-2025燃料电池电动汽车车载氢系统减压阀技术要求及试验方法》《T/CAAMTB 306-2025燃料电池电动汽车灾害事故应急救援指南》和《T/CSAE 415-2025燃料电池电动汽车车载氢系统挤压试验方法》，在推动行业规范发展方面发挥了积极示范作用。

（2）市场开拓和新产品开发成效显著

报告期内，公司一方面稳步推进新产品在国内外生产基地的调试与投产工作，另一方面积极拓展新市场，争取新项目。以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，持续获得新项目定点，经济效益逐步显现。在纯电动汽车领域，轻量化动力电池包壳体产品市场认可度不断提升，部分项目已进入量产阶段。燃料电池储氢系统持续投放市场，前景广阔。热管理系统产品市场拓展取得积极进展，多个重大新项目成功定点。

（3）精细化管理全面实施

公司秉承“寻突破、强能力、控成本”的思路，在集团范围内全面实施精细化管理。以智能制造和数字化为抓手，持续推进精益生产和降本增效，不断健全精益管理体系，提升整体运营管理水平和运营效率。

（六）业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况。

（七）公司所处行业情况

1.汽车整车发展情况

根据Global Data数据统计，2025年全球汽车销量预计为9190万辆，同比增长3.6%。中国汽车市场以连续17年蝉联全球第一的产销量遥遥领先，美国以约1633万辆（同比增长2.5%）位列第二，印度以557.9万辆（同比增长6.7%）位居第三。在金砖国家中，巴西市场表现强劲，销量达到263.5万辆，同比增长14.1%，俄罗斯市场则出现下滑，销量约130万辆，同比减少13%。

中国汽车工业协会（以下简称中汽协）数据显示，2025年中国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，其中：乘用车产销分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%。行业营业收入突破10万亿，出口跻身世界第一，电动化与智能化、网联化加速融合，形成了显著的产业领先优势。中汽协预测，2026年中国汽车产销量有望达到3475万辆，同比增长1%。

根据Global Data数据统计，2025年全球新能源汽车销量累计超过3295万辆，同比增长21%，其中中国销量占比超过70%。

中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，市场占有率达到47.9%，同比提高7个百分点，其中，纯电动汽车销量占比64.4%。产销增速迅猛，分别完成1073.7万辆和1062.2万辆，同比分别增长38.4%和37.6%。插电式混合动力车销量占比35.5%，保持稳健增长，产销分别完成588.1万辆和586.1万辆，同比分别增长14.8%和14%。

2.公司产品细分领域发展情况

（1）汽车燃油系统

行业已进入成熟期，受纯电动车型挤压，但混合动力车型的销量增长成为该业务的核心驱动力。伴随自主品牌渗透率提升、新能源车出口规模化及全球供应链重构，公司迎来结构性增长机会。海外市场（美国、捷克、印度、巴西等）营收持续提升，市场潜力较大。

竞争格局方面，公司在国内乘用车燃油系统市场排名第一，全球汽车市场排名第三，主要竞争对手为OP mobility、Kautex、TI Automotive。

（2）汽车热管理系统

发展趋势方面，混动、纯电、氢能源汽车的发展对热管理提出更高要求，单车价值量显著提升。应用场景从基础温控扩展至电池/电机/座舱的多维度集成管理，行业正处于快速发展期。

竞争格局方面，国际厂商（电装、翰昂、法雷奥等）凭借产品线与规模优势占据一定市场份额。国内企业（三花智控、银轮股份、奥特佳等）正通过技术创新和集成化设计提升市场份额和竞争力。未来，国产替代进程加速，冷媒技术路线（如R290/CO?）将成为影响产品迭代的关键变量。

（3）电池包壳体

技术路线呈多元化发展（铝/钢/复合材料），尚未形成绝对主导方案，不同材料适配特定场景（如高安全要求用铝，成本敏感用钢）。目前，该市场处于成长期，竞争格局尚未固化，头部企业尚未确立压倒性优势，为公司提供了发展空间。

（4）燃料电池储氢系统

受益于国家“双碳”目标及相关鼓励政策，行业快速发展，但仍处于产业化初期阶段，市场规模有限。

目前，海外龙头企业（OP mobility、FORVIA、Hexagon）已在中国布局IV型储氢瓶及储氢系统。国内头部企业（中材科技、天海工业等），均开始跟进研发。

（5）旋转变压器产品

报告期内，公司控股收购赢双科技，切入该领域。赢双科技的旋转变压器产品，广泛应用于新能源汽车、轨道交通、航空航天、工业伺服等领域。受益于新能源汽车、轨道交通、航空航天等下游领域规模的快速扩张，旋转变压器产品迎来了结构性发展的机遇，前景广阔。国际主要竞争者包括日本多摩川、美蓓亚等，国内企业包括常州华旋、维通利等。

3.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2025年，一系列政策持续发力显效，为汽车行业稳中向好提供了坚实支撑：

各地补贴政策有效落实，叠加企业促销活动，共同激发了车市终端消费活力，推动年产销量创历史新高（超过3400万辆）。

“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡。工信部等部门明确了2026-2027年“双积分”管理、新能源汽车购置税减免与车船税优惠等要求，稳定产业预期。

2025年9月，工信部等八部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，通过扩大汽车服务消费等系列措施，保障行业平稳运行。

2025年12月，市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，旨在遏制无序价格战争，引导资源向技术创新、质量提升与服务优化倾斜。

商务部等9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，推动消费模式绿色转型，为“十五五”时期培育绿色消费新增长点奠定基础。

4.公司应对举措

报告期内，公司坚持以技术创新为核心驱动力，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体、燃料电池储氢系统及旋转变压器等产品的推广应用，深入推进热管理系统研发，推动新技术、新产品持续导入市场。同时，公司积极寻求投资并购机遇，努力实现业务转型与战略突破。

（1）混合动力高压燃油系统：商业化扩大，竞争力持续提升

公司的混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上实现规模化应用。受益于混动汽车市场的蓬勃发展，报告期内，公司获得的混动燃油系统订单创历史新高，大幅超越传统燃油系统。同时，公司通过对产品设计方案的优化、关键零部件的自研和生产过程的持续改进，实现了降本增效，产品市场竞争力进一步提升。

（2）汽车热管理系统：全流程能力构建，核心部件实现突破

研发与制造体系完善：公司进一步细化产品规划，通过核心零部件自主研发，建立了从结构、硬件、软件的全流程设计和制造能力，完善了实验验证与生产制造体系，多个集成模块项目实现批量供货，核心部件获得客户认可并量产，全自动产线生产效率显著提升。

核心竞争力增强：公司持续聚焦产品节能性、轻量化、高精度控制，提升产品核心竞争力和附加值。报告期内，核心零部件多通水阀项目定点实现“从0到1”的突破。

前瞻技术布局：公司已前瞻性布局环保新冷媒系统和换热技术的研究，通过与高校开展产学研合作，打造市场潜在产品的持续竞争力。

（3）电池包壳体：技术优势凸显，市场拓展成效显著

公司自主研发的复合材料动力电池包上盖、电池包底护板及多材料融合电池包下托盘产品，凭借轻质高强的特性，有效提升电池能量密度和电动车续航里程。

报告期内，公司积极拓展新客户，获得若干电池包上盖新项目定点，部分已批量供货。公司同步推进的热塑性复合材料相关产品具备绿色低碳可回收优势，已完成样件试制及验证；电池包底护板产品完成产品试制和验证，具备量产能力；多材料融合下托盘研发项目有序推进，在轻量化、集成化和保温功能上优势显著，目前正与行业内专业机构及主流客户紧密对接。

（4）燃料电池储氢系统：产业化进程加速，多元化产品突破

公司聚焦大容积IV型储氢瓶、III型储氢瓶研发与试制工作，全面掌握吹塑、注塑焊接、旋压收口等多种气瓶内胆成型工艺，产品性能达到行业先进水平。2025年12月，公司获得国家市场监督管理总局下发的特种设备生产制造许可。

衍生产品领域获得突破，公司设计的复合材料储气罐方案获得国内某豪华品牌主机厂认可，将用于替代空悬铝合金储罐，有望实现产品应用的突破。在储氢系统阀门领域，自主研发的加氢口获得某国际豪华品牌客户项目定点。

（5）旋转变压器产品：核心技术攻关，应用场景拓展

子公司赢双科技围绕“高精度、高可靠、轻量化、智能化”战略，持续推进旋转变压器及电涡流传感器的升级与产业化，在工艺、装备、性能与应用层面实现全面突破。其中，电涡流传感器产品关键样件性能指标全面达标，为量产奠定基础。报告期内，赢双科技持续开展关节电机研发，部分产品已完成客户端测试。

（6）投资并购：深化战略布局，强化协同效应

公司积极寻求符合公司战略发展方向、具备良好技术、客户与业务协同性的优质标的，适时推动并购项目落地，加速业务转型发展。

报告期内，公司完成对赢双科技约54.50%股份的控股收购。赢双科技作为专业研发、生产旋转变压器及特种电机产品的高新技术企业，其产品是实现高性能电动化的关键核心部件，技术门槛高，成功解决了电动汽车驱动系统核心传感器“卡脖子”技术问题，打破国外垄断，实现了国产替代。

本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补，双方将在技术、客户和市场等方面形成显著的协同效应，进一步强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司运营正常，实现营业收入913,319.61万元，较上年同期增长13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润52,821.19万元，较上年同期增长5.62%。

截至报告期末，公司总资产742,988.68万元，较上年期末增长10.53%；归属于上市公司股东的净资产451,284.01万元，较上年期末增长7.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-019

亚普汽车部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 14 点 00分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、凡2026年4月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年4月22日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间

2026年4月21日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2026年4月22日（星期三）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式

联系人：董事会办公室

地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-016

亚普汽车部件股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于2025年4月4日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称行动方案），并于2025年8月28日发布了行动方案的半年度评估报告。

2025年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将2025年度公司行动方案的年度实施进展及执行评估情况报告如下：

1.聚焦主业，稳步提升经营质量

2025年，面对汽车行业高度内卷与价格战加剧的严峻挑战，公司紧紧围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”的经营方针，加快新业务、新客户拓展，成功推动“储能系统+新能源核心部件集成”新业务格局加速成型，整体经营呈现稳中有进、结构优化、动能增强的高质量发展态势。取得的工作成绩如下：

一是市场开拓成果丰硕，项目与客户拓展再创新高。公司全年全力攻坚市场，抢抓项目机遇，累计获得项目定点108个，再创历史新高，其中高压燃油系统项目52个，新业务项目11个；成功开拓新客户7家。海外市场方面，紧跟比亚迪、奇瑞等中国OEM出海步伐，完成对东南亚、北非（摩洛哥）、欧洲等新兴市场的深度调研与布局规划，为全球化产能协同奠定基础。

二是品牌建设持续发力，核心资质与荣誉再添硕果。公司顺利通过制造业单项冠军企业复评，获评国家卓越级智能工厂、国家质量管理体系高等级企业、国家知识产权示范企业，并入选工信部2025年未来产业创新任务揭榜单位，彰显行业领先的制造与创新实力。同时，荣获江苏省工业互联网平台项目支持，通过两化融合及数字化转型管理体系4A级认证，获国投高新精益杰出贡献奖和最具价值科技创新成果奖。

三是国际化经营效能提升，全球基地与品牌价值双突破。公司海外子公司运营效能全面提升，亚普印度、捷克、墨西哥、乌兹别克斯坦等生产基地年度供货量均实现两位数增长。各海外主体荣获多项国际客户认可，如：亚普印度获印度丰田年度供应商银奖、质量奖及马恒达卓越贡献奖；亚普美国获通用质量卓越奖、北美日产卓越运营奖；亚普巴西获得大众最佳技术创新奖、通用最佳质量供应商奖等，全球化品牌影响力持续攀升。

四是投资并购精准落地，协同赋能业务转型发展。公司积极寻求符合公司战略发展方向、具备良好技术、客户与业务协同性的优质标的，适时推动并购项目落地，加速业务转型发展。2025年，公司完成对赢双科技约54.50%股份的控股收购，本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补，双方将在技术、客户和市场等方面形成显著的协同效应，进一步强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。

2.增加投资者回报，分享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，公司已连续7年、累计实施9次现金分红，分红总额超18亿元人民币，上市以来平均分红率超50%，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。

一是优化分红机制，落实政策要求强化投资者获得感。2025年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，实施了2024年度利润分配和2025年半年度利润分配，通过稳定、持续的现金分红，增强投资者的持股信心和市场获得感。

二是股东增持与股份回购并行，彰显长期发展信心。2025年4月9日，公司发布股东增持计划公告，公司控股股东国投高科技投资有限公司（以下简称国投高科）及其控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，拟增持公司股份。截至2025年末累计增持25万股，切实维护资本市场稳定，增强投资者信心。2025年4月16日，公司审议通过股份回购方案，截至2025年末累计回购股份437.97万股，支付总金额100,015,473.00元（不含交易费用），进一步传递公司对自身价值的认可与发展的底气。

三是完善市值管理制度，推动内在价值与市场价值均衡。公司高度重视市值管理工作，持续搭建健全市值管理体系，提升管理能力。2025年11月12日，公司召开董事会审议通过了《市值管理制度》，明确了市值管理的组织架构和职责分工，规范并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理方式，努力实现公司市场价值与内在价值的动态均衡。

3.加快发展新质生产力，着力创新增效

面对新能源汽车崛起、行业竞争加剧的发展格局，公司将培育发展新质生产力作为核心战略，聚焦创新驱动、智能升级、人才支撑，探索形成兼具自身特色与行业竞争力的高质量发展路径，持续增强发展后劲。主要体现在以下几个方面：

一是强化战略引领，完善规划布局筑牢发展根基。公司深入贯彻落实高质量发展要求，立足国内外发展新格局，通过实地调研深入了解企业经营和创新发展情况，科学研判技术、市场、政策发展趋势，高效推进战略谋划与落地。2025年，公司统筹“十五五”发展规划编制工作，完成年度战略执行回顾，编制过程中，公司以全球化视野和国际化格局，围绕规划已形成思路框架、深度分析、政策研判及氢燃料产业研究等多份专项成果并完成初稿；持续迭代新业务路线图与市场定位评估，实现战略闭环管理。

二是加大研发投入，科技创新与技术突破成效显著。2025年公司持续加大研发投入，完成首版技术图谱（1.0版本）编制，系统梳理核心技术路径；全年获发明专利授权23件，连续六年保持两位数增长；成功获批特种设备制造许可证（B3级），标志着公司正式迈入氢能装备核心领域。公司储氢系统相关产品通过新国标强制认证，氢能车加注系统总成项目获得某国际豪华品牌客户定点，混动汽车高压燃油系统隔离阀获得项目定点，热管理集成模块核心零部件多通水阀项目定点也实现突破。

三是推进智能制造，生产效能与绿色制造水平双提升。公司全年完成24个自动化改造项目，主要生产设备联网率提升至49.1%；曼宁系数M2降至0.44，生产效率与柔性制造能力显著增强。绿电使用占比提升至9.35%，绿色制造水平稳步提高。公司通过两化融合管理体系4A级认证，上线主数据管理系统、项目管理系统及ALM系统平台，数字化底座持续夯实，为AI赋能业务转型提供支撑。

四是深化数智化转型，数字化运营能力全面提升。公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，全面推进数字化转型向纵深发展。2025年，公司完成多项关键系统建设与升级，如：建成统一的主数据管理平台（MDM），实现关键主数据的集中管控、标准统一与高效共享；部署应用生命周期管理（ALM）系统，推动ASPICE体系落地，显著提升软件研发过程的标准化与可追溯性；升级上线公司级项目管理系统（PMS），实现项目全生命周期的规范化、精细化管理。

五是优化人才队伍，夯实创新发展人才支撑。公司围绕新业务发展需求，加大热管理、氢能、电池系统等领域高端人才引进力度；启动第三期“菁英班”，强化复合型后备干部培养。完成组织架构优化，导入IPD研发体系，改革销售与研发人员绩效机制，有效激发一线创新活力。公司被国投高新授予“精益杰出贡献奖”，并挂牌“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”，人才培养与创新生态持续完善。

4.加强投资者沟通，增进市场认同

公司坚守合规、平等、主动、诚信的沟通原则，构建多渠道、深层次投资者沟通机制，持续强化与投资者的良性互动，不断提升市场认可度与品牌影响力。通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元渠道，结合业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式，为投资者提供便捷的信息获取途径，营造高效顺畅的沟通环境。

一是常态化开展投关活动，提升沟通质效与市场关注度。2025年，公司累计召开各类投资者关系管理活动33次，涵盖2024年度、2025年半年度及第三季度业绩说明会，实现与投资者的常态化、高质量沟通。通过建立多渠道、多层次的交流途径，公司努力构建与投资者之间的良性互动，维护良好的投资者关系。全年新增券商研报覆盖9篇（含深度报告1篇、点评报告8篇），市场关注度持续提升，有效增进投资者对公司的价值认同。

二是深化ESG治理实践，斩获多项权威认可。公司将可持续发展理念全面融入战略规划与日常运营，持续完善ESG治理体系、提升实践成效，获得市场与权威机构的广泛认可。2025年，公司应邀参加江苏证监局首届ESG工作交流会并发言，入选中国上市公司协会“投资者关系管理优秀实践”和“可持续优秀实践案例”、获评中国证券报“国新杯·ESG金牛奖百强” 、万得ESG评价“AA”级、证券之星“ESG新标杆企业奖”及价值在线“上市公司最佳ESG实践奖”等多项荣誉，进一步提升公司的品牌声誉与可持续发展价值。

5.坚持规范运作，提升治理水平

公司严格恪守上市公司监管要求，持续完善治理结构、健全制度体系、优化决策机制，强化规范运作能力，全面提升公司治理水平，为高质量发展提供坚实保障。

一是完善治理结构，强化运作效能。根据《公司法》等相关规定，结合发展实际，对治理架构进行优化调整，公司自2025年11月底开始不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权由董事会审计委员会承接行使，相关议事规则同步废止。同时，为适应治理新要求，修订《公司章程》及配套制度，将董事会成员人数由9名调整为11名，新增职工董事1名，独立董事增至4名，形成专业多元，能力互补的董事会团队，董事会各专门委员会高效规范运作。

二是健全制度体系，厘清权责边界。公司构建以《公司章程》为基础，以董事会等相关治理主体议事规则为主体，以授权管理、决议执行、信息披露等配套制度为支撑的治理制度体系；以制度+清单方式完善授权机制，厘清与党委会、经理层重大经营管理事项职责边界；通过落实子公司董事会职权、优化委派董事及高级管理人员机制，加强对控股子公司的管控，提升治理规范化水平。

三是优化决策机制，提升决策质效。通过提高会议计划性、完善分类授权机制、发挥专门委员会作用提高决策效率，做到议案完备、程序规范、沟通充分、议事民主提升决策质量，通过强化决议执行和调研督导增强决策效果。公司重大经营管理事项由党委会前置研究把关，董事会重视前期调查研究，保障决策科学性。2025年，全年累计召开董事会14次，股东会4次，董事会各专门委员会19次，所有议案均审议通过。

四是强化独立董事履职，完善监督制衡机制。持续优化独立董事履职保障体系，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司持续推进独立董事现场办公，通过组织独立董事现场出席股东会及董事会等相关会议、参加业绩说明会、实地调研公司及子公司、与管理层及相关负责人座谈交流等举措，确保独立董事深入参与公司治理与监督工作，2025年，公司召开4次独立董事专门会议，独立董事现场办公时间符合相关要求。

五是治理成效凸显，斩获多项行业荣誉。2025年，公司连续第六年获得上交所信息披露工作评价A级，被上交所列入上证公司治理指数样本股，荣获中国证券报“2025年金质量-公司治理奖”、证券时报“2025年功勋董秘奖”、董事会杂志第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”、入选中国上市公司协会“2025年董秘履职5A级评价”“董办优秀实践案例” 和“内控管理优秀实践案例”，彰显公司规范治理的突出成效。

6.聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司聚焦“关键少数”，构建激励与约束并重的管理体系，强化责任担当与风险防控，推动“关键少数”履职尽责，引领公司高质量发展。通过将薪酬与经营业绩挂钩、引入投资者利益相关考核指标、建立内部追责机制，实现风险共担、利益共享，倒逼“关键少数”扛起经营管理责任。

一是完善激励约束机制，压实经营责任。2025年公司董事会依据《董监高薪酬管理制度》《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定，审议并确定高级管理人员薪酬方案，绩效年薪以年度薪酬标准的60%为基数，与企业经营业绩、经济效益和个人业绩考核结果挂钩。绩效年薪实施递延支付制度，递延支付周期为3年。绩效年薪的85%在年度考核结果确定当年兑现，剩余15%部分在后续3年内结合兑现条件达成情况按照5%、5%、5%的比例支付。对于在递延期内发现企业负责人在绩效年薪归属年度因存在重大风险、业绩不实启动考核追溯调整机制的，经董事会认定，扣减部分或全部递延支付的绩效年薪。管理层薪酬与绩效管理坚持激励约束统一，兼顾企业竞争力、岗位责任与经营绩效，平衡当期效益与长期发展，以科学考核引导企业高质量发展。同时，建立绩效薪酬追索等追责机制，明确触发条款及责任承担方式，确保管理层规范履职、担当尽责。

二是多措并举强化赋能，提升“关键少数”履职能力。推行任期制和契约化管理，明确经营层年度经营业绩目标，签订年度绩效合约，层层传导压力、落实经营责任。加强党的创新理论学习与专题培训，邀请行业大咖开展数字化转型、风险管理等专题讲座，持续提升“关键少数”的专业素养、管理能力与责任意识。推进巡视问题整改，扛牢政治责任，同时优化内部监督机制、完善责任追究体系，防范权力滥用与腐败风险，确保经营层责任落地见效。

7、其他说明及风险提示

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均顺利实施，公司将持续跟踪评估行动方案的具体举措和执行情况，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-021

亚普汽车部件股份有限公司

关于对融实国际财资管理有限公司

2025年度风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。

注册证明编码：2768064

法定代表人：齐吉安

注册资本：5,000万美元

住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室

经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、 财务公司内部控制的基本情况

融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行：

（一）内控环境

融实财资持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司内部控制环境建设，提高内部控制管理水平。

（二）内控活动

1.资金管理

（1）在资金计划管理方面，融实财资通过制定和实施资金计划管理，保证融实国际资金的安全性、流动性和效益性。

（2）在资金结算方面，成员单位在融实财资开设内部账户，通过提交书面指令完成资金结算，保障结算的资金安全，维护各存款单位的合法权益。

（3）在存款业务方面，融实财资定期与客户对账，并根据书面指令完成存款资金结算，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（4）在流动性方面，融实财资流动性充裕，并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求，保证融实国际资金的流动性和安全性。

2. 信贷业务控制

融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制，全面加强信贷业务管理。贷前管理方面，融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面，融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪，直至贷款本息悉数收回。

（三）信息与沟通

融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

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（二）财务公司管理情况

自成立以来，融实财资一直坚持稳健经营的原则，加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管情况

融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求，其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司及控股子公司在融实财资存款余额为11.97美元，在融实财资贷款余额为0美元。

五、持续风险评估措施

本公司通过每半年取得并审阅融实财资的财务报告，对融实财资的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并据此出具风险持续评估报告。

本次关于对融实财资2025年度风险持续评估报告已与公司2025年年度报告同步披露。

六、风险评估意见

基于以上分析及判断，公司认为：融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，按照集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价，未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷，公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-014

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2026年度预计申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、申请授信情况概述

为满足公司业务发展资金需求，2026年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币35.00亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

本议案尚需提交股东会审议，其有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后，至2026年年度股东会召开之日止。

二、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-015

亚普汽车部件股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2026年度财务审计机构与内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业