为提升公司治理水平，强化风险抵御能力，保障董事及高级管理人员合法权益，上海锦江国际酒店股份有限公司（证券代码：600754/900934，简称'锦江酒店'）于3月26日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。公司拟继续投保董事、高级管理人员责任险（以下简称'董责险'），相关事项将直接提交2025年年度股东会审议。

根据公告披露，本次董责险具体方案如下：

• 投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司
• 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
• 责任限额：不超过5,000万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
• 保险费总额：不超过3万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
• 保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司提请股东会授权董事会，并可由董事会授权经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公告显示，公司全体董事对本事项回避表决。本次投保董责险旨在促进董事、高级管理人员更充分地履职尽责，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。

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