上海2026年2月3日电，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（证券代码：603683，证券简称：晶华新材）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告。公司于2026年2月2日召开的临时股东会上，以高票通过了包括修订多项内部管理制度及变更公司注册资本在内的多项议案，为公司治理结构优化和未来发展奠定了制度基础。

本次临时股东会在江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司行政楼三楼会议室召开，由董事会召集，董事长周晓南先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

多项管理制度修订获高票通过

会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，其中包含六项具体制度修订子议案，各项议案均获得99.89%以上的同意票，体现了股东对公司治理优化的高度认可。主要修订制度包括：

注册资本变更及章程修订议案通过特别决议

作为特别决议议案，《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获得出席会议股东有效表决权的99.8987%同意，远超三分之二的法定通过比例。该议案的通过将为公司后续资本运作和业务发展提供更大灵活性。

上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，通过的决议合法有效。

本次股东会的召开及各项议案的通过，标志着晶华新材在完善公司治理结构、规范内部管理方面迈出重要一步，为公司持续健康发展提供了制度保障。

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