【财经网讯】2月11日，中科云网科技集团股份有限公司（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）发布第六届董事会2026年第一次(临时)会议决议公告，宣布对公司《公司章程》及多项核心管理制度进行系统性修订，并拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次董事会会议以通讯方式召开，9名董事全部出席并对所有议案投出赞成票，所有修订议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公告显示，本次制度修订主要基于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及2025年修订的《上市公司治理准则》等最新法规要求，结合公司实际经营情况进行。核心修订内容包括统一将'股东大会'表述调整为'股东会'，删除'监事会''监事'相关条款，新增'董事会审计委员会'承接原监事会职责，标志着公司治理结构将迎来重要调整。

重点审议议案概览

制度修订范围广泛 治理结构迎重大调整

本次修订涉及公司治理体系的多个层面，除《公司章程》外，还包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项专项制度，以及《内部控制管理制度》《信息披露管理制度》等16项基础管理制度。值得注意的是，公司拟新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学合理的高管薪酬体系，进一步完善公司激励机制。

公告指出，所有修订议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项议案需以特别决议方式通过（即获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过），其余议案以普通决议方式表决（即获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过）。

ST云网表示，本次制度修订是为规范公司运作，提升治理水平，保护投资者合法权益，符合最新法律法规要求及公司实际经营需要。市场分析人士认为，作为一家ST公司，ST云网此次全面修订治理制度，可能是为后续改善经营、推进保壳或资产重组奠定基础。

公司同时发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，具体会议时间及相关安排将以后续公告为准。投资者可登录巨潮资讯网或查阅公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》发布的相关文件，了解各项制度修订的详细内容。

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