2026年2月11日，西宁特殊钢股份有限公司（证券代码：600117，证券简称：西宁特钢）在公司综合楼104会议室召开2026年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长汪世峰先生主持，审议通过了《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》两项重要议案，所有议案均获高票通过，无否决项。

会议出席情况

本次股东会出席股东及代理人共计581人，均为A股股东，代表有表决权股份总数2,175,639,704股，占公司有表决权股份总数的66.8375%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书焦付良及部分高级管理人员列席会议，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案审议结果

1. 制定《股东会网络投票管理制度》
该议案获2,173,904,204股同意，占出席股东表决权的99.9202%；反对1,580,000股，占比0.0726%；弃权155,500股，占比0.0072%。

2. 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
该议案获2,173,676,904股同意，占出席股东表决权的99.9097%；反对1,796,100股，占比0.0825%；弃权166,700股，占比0.0078%。

中小股东表决情况

5%以下股东对两项议案均表现出高度支持。其中，《股东会网络投票管理制度》获中小股东203,687,305股同意，占比99.1551%；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》获203,460,005股同意，占比99.0445%。

律师见证意见

青海捷传律师事务所律师任萱、韩伟宁对本次股东会进行见证，认为会议召集程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次治理制度的完善，将进一步规范西宁特钢的公司治理结构，提升决策透明度与管理效率，为公司长期稳健发展奠定基础。

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