北京2026年2月28日电 中科云网科技集团股份有限公司（证券代码：002306，证券简称：*ST云网）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，公司于2026年2月27日召开的临时股东会以高票通过了包括修订《公司章程》《股东会议事规则》在内的11项议案，涉及公司治理、内部控制等多个关键领域的制度优化。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年2月27日14:00在北京丰台区四合庄路2号院东旭国际中心C座1006室举行，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议由公司董事长陈继先生主持，全体董事出席，部分高级管理人员列席，北京市大地律师事务所律师对会议进行了全程见证。

公告显示，本次会议出席股东共计240人，代表股份194,573,034股，占公司有表决权股份总数的22.3708%。其中，现场投票股东3人，代表股份143,476,700股，占比16.4961%；网络投票股东237人，代表股份51,096,334股，占比5.8747%。中小股东参与方面，共有237名中小股东出席，代表股份40,877,616股，占公司有表决权股份总数的4.6999%。

本次股东会审议的11项议案均获得通过，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等3项为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余8项为普通决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数二分之一以上通过。

各项议案表决结果如下：

特别决议事项表决情况

普通决议事项表决情况（部分）

中小股东表决结果显示，各项议案均获得超过95%的中小股东支持，其中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获得中小股东96.6728%的同意票，支持率为所有议案中最高。

北京市大地律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

此次ST云网集中修订多项核心管理制度，显示公司在完善治理结构、规范运作方面的决心。分析人士指出，对于处于'ST'状态的上市公司而言，通过制度优化提升公司治理水平，是其改善经营、实现可持续发展的重要基础，也为后续可能的保壳及业务转型奠定了治理基础。公司表示，相关制度的修订和制定将进一步规范公司运作，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展。

备查文件：1. 《2026年第一次临时股东会决议》2. 《北京市大地律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》

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