【南京讯】江苏凤凰出版传媒股份有限公司（证券代码：601928，证券简称：凤凰传媒）于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。本次会议出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的74.5774%，议案以99.9594%的高赞成率获得通过。

会议于当日在南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室召开，由公司董事会召集，董事长章朝阳主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，江苏同与泽律师事务所律师李美柯、刘婷对会议进行了全程见证，并出具了合法有效的法律意见书。

会议出席情况

本次会议共有384名股东及代理人出席，代表有表决权股份1,897,920,893股，占公司有表决权股份总数的74.5774%。公司在任董事11人中，章朝阳、王译萱、周建军、徐海、宋吉述及独立董事温素彬共6人列席会议；副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚亦出席会议。

议案审议结果

本次会议仅审议《关于修订公司〈章程〉的议案》一项特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果显示，该议案获得高票通过：

其中，5%以下股东的表决情况如下：

律师见证意见

江苏同与泽律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，决议合法有效。

凤凰传媒表示，本次章程修订将进一步完善公司治理结构，符合公司未来发展需要。董事会将按照相关规定办理章程变更的工商登记手续。

（完）

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