3月5日，北京城建投资发展股份有限公司（证券代码：600266，证券简称：城建发展）召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了包括修订信息披露相关管理制度、子公司2026年度经营业绩考核方案等多项议案。

会议于公司六楼会议室举行，应到董事7人，实到董事6人。董事杨芝萍因公务未能亲自出席，委托董事许禄德代为出席并表决，董事长齐占峰主持会议，公司高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议重点审议通过了以下事项：

其中，2025年度合规管理工作报告已事先经公司董事会审计委员会审议通过。此次多项信息披露相关制度的修订，旨在进一步规范公司信息披露流程，强化内幕信息管理，提升信息披露质量与透明度，以更好地保护投资者权益。同时，子公司2026年度经营业绩考核方案的通过，将为子公司年度经营目标的实现提供制度保障，有助于提升整体运营效率。

公司董事会表示，将严格按照相关法律法规及修订后的管理制度开展工作，确保公司治理水平持续优化。

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