北京，2026年3月9日 ——中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928，简称'中钢国际'）今日发布公告称，公司于3月9日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，中钢国际对14项现行公司治理制度进行系统性修订，修订后的制度自董事会审议通过之日起正式实施。

本次制度修订覆盖董事会专门委员会运作、信息披露管理、投资者关系维护等多个关键领域，旨在进一步完善公司治理架构，强化合规管理体系。根据公告披露，主要修订内容涉及以下方面：

从修订内容来看，中钢国际重点强化了审计与风险管理委员会的职能，不仅新增其行使《公司法》规定的监事会职权，还将原由监事会承担的年报信息披露重大差错责任追究职责调整至该委员会。这一调整有助于进一步突出审计与风险管理委员会在公司内控体系中的核心地位。

在信息披露管理方面，公司新增了信息披露暂缓与豁免机制，并补充了重大信息和内幕信息的范围界定，同时明确了审计与风险管理委员会在信息披露工作中的具体职责。这些修订将有助于提升公司信息披露的准确性、及时性和合规性，更好地保护投资者知情权。

投资者关系管理方面，修订后的制度新增了股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会等具体要求，进一步完善了投资者沟通机制。此外，公司还对董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法进行了修订，细化了持股锁定、股份转让限制及减持计划实施等相关规定，强化了董监高的合规意识。

中钢国际表示，本次制度修订是根据最新法律法规及规范性文件要求，结合《公司章程》及公司实际情况进行的必要调整。修订后的制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露。市场分析人士指出，此次系统性修订将有助于中钢国际进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，为公司长期健康发展奠定坚实基础。

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