3月12日，中兵红箭股份有限公司（证券代码：000519，以下简称'公司'）召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的40.52%，议案以99.09%的同意率获得通过。

会议召开基本情况

本次临时股东会现场会议于3月12日14:30在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内召开，由副董事长王新星先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00。

股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计2,345人，代表股份564,315,223股，占公司有表决权股份总数的40.5236%。其中：

• 现场出席股东3人，代表股份353,121,755股，占比25.3578%
• 网络投票股东2,342人，代表股份211,193,468股，占比15.1659%
• 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）2,341人，代表股份22,354,302股，占比1.6053%

公司部分董事、高级管理人员及常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席会议。

提案表决结果

本次议案作为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

法律意见

北京市京师律师事务所李飞、何彦周律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决结果合法有效。

公司表示，本次注册地址变更及章程修订将为公司未来发展提供更有利的运营环境，相关工商变更登记手续将尽快办理。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及律师法律意见书。

（完）

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